大连和道家具股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公.PDF

证券代码：832066 证券简称：和道股份 公告编号：2017-016 大连和道家具股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 大连和道家具股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会 第十五次会议于2017年7月10 日上午10:00 在公司二楼会议室召开。 会议由公司董事长孙爱国先生主持，公司董事5名，实际参会董事5 名，公司监事、高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况： （一）审议通过《关于董事会换届暨提名第二届董事会董事候选 人的议案》 议案内容：鉴于公司第一届董事会于2017年6月9 日届满，根据《公 司法》和《公司章程》的规定，董事会提名孙爱国、孙春香、谢冬梅、 陈言华、曲亚男、宋雷旭、刘伟松共七人为公司第二届董事会董事候 选人，任期三年。上述董事会候选人自2017年第二次临时股东大会审 议通过后，将组成公司第二届董事会，其任期自公司股东大会通过之 日起计算。董事会人数由5人增加为7人，相应修改公司章程相关条款。 上述董事候选人均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合 惩戒对象。 1 表决结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议《关于修改公司章程的议案》 议案内容：由于第一届董事会届满，公司董事会进行换届， 并增加董事会人员，修改《公司章程》情况如下： 原章程第九十四条为 “董事会由5名董事组成。董事会设董 事长1人。” 修改后第九十四条为：“董事会由7名董事组成。董事会设 董事长1人。” 表决结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。 本议案需提交股东大会审议。 （三）审议 《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》 议案内容：公司拟于2017年7月26 日10时在公司会议室召开 公司2017年第二次临时股东大会。 表决结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。 三、备查文件 （一）《第一届董事会第十五次会议决议》 特此公告 大连和道家具股份有限公司 董事会 2017 年7 月10 日 2 附件： 董事候选人刘伟松简历 刘伟松：男，1985 年5 月8 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。 2007 年6 月毕业于东北林业大学木材科学与工程专业，本科学历。 2007 年7 月至2008 年11 月曾任兴和木业（大连）有限公司技术员。 2008 年12 月至今历任大连和道家具股份有限公司技术员、副总经理 助理、报价员、监事会主席。 3 附件： 董事候选人宋雷旭简历 宋雷旭：男，1976 年10 月4 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。 2002 年2 月毕业于中共吉林省委党校经济管理专业，本科学历。 1996 年3 月至2006 年6 月曾任吉林省白山市自来水公司职员。 2005 年5 月至今任白山市浑江区迪阳照明电器商贸行经理。 4 附件： 董事候选人曲亚男简历 曲亚男：女，1983 年6 月7 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。 2006 年7 月毕业于大连大学工商管理专业，本科学历。 2007 年2 月至2