- 1、本文档共5页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
大连和道家具股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公
证券代码:832066 证券简称:和道股份 公告编号:2017-016
大连和道家具股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
大连和道家具股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会
第十五次会议于2017年7月10 日上午10:00 在公司二楼会议室召开。
会议由公司董事长孙爱国先生主持,公司董事5名,实际参会董事5
名,公司监事、高级管理人员列席会议,会议召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况:
(一)审议通过《关于董事会换届暨提名第二届董事会董事候选
人的议案》
议案内容:鉴于公司第一届董事会于2017年6月9 日届满,根据《公
司法》和《公司章程》的规定,董事会提名孙爱国、孙春香、谢冬梅、
陈言华、曲亚男、宋雷旭、刘伟松共七人为公司第二届董事会董事候
选人,任期三年。上述董事会候选人自2017年第二次临时股东大会审
议通过后,将组成公司第二届董事会,其任期自公司股东大会通过之
日起计算。董事会人数由5人增加为7人,相应修改公司章程相关条款。
上述董事候选人均未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合
惩戒对象。
1
表决结果:赞成5名,反对0名,弃权0名。
本议案需提交股东大会审议。
(二)审议《关于修改公司章程的议案》
议案内容:由于第一届董事会届满,公司董事会进行换届,
并增加董事会人员,修改《公司章程》情况如下:
原章程第九十四条为 “董事会由5名董事组成。董事会设董
事长1人。”
修改后第九十四条为:“董事会由7名董事组成。董事会设
董事长1人。”
表决结果:赞成5名,反对0名,弃权0名。
本议案需提交股东大会审议。
(三)审议 《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》
议案内容:公司拟于2017年7月26 日10时在公司会议室召开
公司2017年第二次临时股东大会。
表决结果:赞成5名,反对0名,弃权0名。
三、备查文件
(一)《第一届董事会第十五次会议决议》
特此公告
大连和道家具股份有限公司
董事会
2017 年7 月10 日
2
附件:
董事候选人刘伟松简历
刘伟松:男,1985 年5 月8 日出生,中国国籍,无境外永久居留权。
2007 年6 月毕业于东北林业大学木材科学与工程专业,本科学历。
2007 年7 月至2008 年11 月曾任兴和木业(大连)有限公司技术员。
2008 年12 月至今历任大连和道家具股份有限公司技术员、副总经理
助理、报价员、监事会主席。
3
附件:
董事候选人宋雷旭简历
宋雷旭:男,1976 年10 月4 日出生,中国国籍,无境外永久居留权。
2002 年2 月毕业于中共吉林省委党校经济管理专业,本科学历。
1996 年3 月至2006 年6 月曾任吉林省白山市自来水公司职员。
2005 年5 月至今任白山市浑江区迪阳照明电器商贸行经理。
4
附件:
董事候选人曲亚男简历
曲亚男:女,1983 年6 月7 日出生,中国国籍,无境外永久居留权。
2006 年7 月毕业于大连大学工商管理专业,本科学历。
2007 年2 月至2
您可能关注的文档
- 大庆缘通电子科技股份有限公司股权质押公告.PDF
- 大彩色之城.PDF
- 大家都来车让人让文明出行成习惯.PDF
- 大学生网页设计大作业(web).doc
- 大杂院内40栋违建连成排.PDF
- 大数据重塑现有商业模式.PDF
- 大模数齿轮沿齿沟中频淬火感应器.PDF
- 大朗设200万淘工厂专项扶持资金.PDF
- 大棚蔬菜受冻后补救措施.PDF
- 大拇哥行动受热评水母网设立留言板.PDF
- 【山东卷】山东省临沂市2024-2025学年度2025届高三上学期教学质量检测考试暨期中考试(九五联考同卷)(11.13-11.15)数学试卷参考答案.docx
- 【黑吉辽卷】辽宁省重点高中沈阳市郊联体2024-2025学年高三上学期11月期中考试(11.12-11.13)英语试卷+答案.docx
- 【Top50强校】【湖南卷】湖南省长沙市长沙一中2025届高三月考试卷(三)暨11月月考(11.3-11.4)数学试题卷(原卷版).docx
- 【山东卷】山东省临沂市2024-2025学年度2025届高三上学期教学质量检测考试暨期中考试(九五联考同卷)(11.13-11.15)地理试卷.docx
- 【江西卷】江西省2025届江西省九校联考2024-2025学年高三上学期11月期中考试(11.15-11.16)英语试卷答案.docx
- 【福建卷】福建省名校联盟部分中学2025届高中毕业班上学期11月期中质量检测暨11月名校联考(11.15-11.16)英语试卷+答案.docx
- 【河南卷】河南省南阳市2024年秋期2025届高三年级11月期中质量评估考试(11.12-11.14)英语试卷+答案.docx
- 【山东卷】山东省临沂市2024-2025学年度2025届高三上学期教学质量检测考试暨期中考试(九五联考同卷)(11.13-11.15)英语试卷.docx
- 【山东卷】山东省临沂市2024-2025学年度2025届高三上学期教学质量检测考试暨期中考试(九五联考同卷)(11.13-11.15)英语试卷参考答案.docx
- 【山东卷】山东省临沂市2024-2025学年度2025届高三上学期教学质量检测考试暨期中考试(九五联考同卷)(11.13-11.15)语文试卷.docx
文档评论(0)