无锡圣敏传感科技股份有限公司2016年年度股东大会决议公告.PDFVIP

公告编号：2017-014 证券代码：836557 证券简称：圣敏传感 主办券商：华林证券 无锡圣敏传感科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年5 月9 日 2、会议召开地点：无锡新区行创四路19-1 号公司会议室 3、会议召开方式：现场方式 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长刘星 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2017 年04 月18 日在全国中小企业股份转让系统信息 披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告,本次会议的召集、召开、 议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》 的有关规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4 人，持 1 公告编号：2017-014 有表决权的股份14,000,000 股，占公司股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过 《公司2016 年度董事会工作报告》 1、议案表决结果： 同意股数14,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (二)审议通过 《公司2016 年度监事会工作报告》 1、议案表决结果： 同意股数14,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (三)审议通过 《公司2016 年度年度报告及摘要》 1、议案内容 详见2017 年04 月18 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 上披露的公司《2016 年年度报告》（公告编号2017-008 ） 2、议案表决结果： 同意股数14,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2 公告编号：2017-014 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (四)审议通过 《公司2016 年度财务决算报告》 1、议案表决结果： 同意股数14,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (五)审议通过 《公司2017 年度财务预算方案》 1、议案表决结果： 同意股数14,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (六)审议通过