无锡雪浪环境科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议.PDFVIP

证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2017-059 无锡雪浪环境科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次 会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2017 年7 月3 日上午9:00 在公司会 议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2017 年6 月29 日以通讯方式发 出，本次会议应参与表决董事7 人，实际表决董事7 人，其中现场表决3 人，董 事周国忠、沈同仙、祝祥军和周新宏以通讯方式表决。会议由董事长杨建平先生 主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议召开合法、有效。经董 事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于延长公司非公开发行A 股股票股东大会决议有效期的议案》 董事杨建平、许惠芬作为关联董事对此项议案回避表决，由其他5 名非关联 董事进行表决。 公司2016 年7 月20 日召开的2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 公司非公开发行股票预案的议案》等议案，本次非公开发行股票股东大会决议有 效期为股东大会审议通过之日起12 个月。公司非公开发行股票申请已于2017 年 4 月25 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委 员会审核通过，目前尚未收到中国证监会的书面核准文件，鉴于此次非公开发行 股票的股东大会决议有效期即将到期，为确保本次非公开发行股票相关工作的顺 利进行，董事会同意将本次非公开发行股票股东大会决议有效期延长12 个月。 除上述非公开发行股票的股东大会决议有效期延长外，公司2016 年第二次 临时股东大会审议通过的非公开发行股票方案的其他条款均不变。 公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会对该事项进行了审议，本议 案尚需提交公司股东大会审议通过。 《关于延长公司非公开发行A 股股票股东大会决议和授权有效期的公告》、 独立董事的独立意见及监事会的审核意见详见创业板指定信息披露网站巨潮资 讯网。 赞成票：5 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 二、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司非公开发行A 股股票 相关事宜的有效期的议案》 董事杨建平、许惠芬作为关联董事对此项议案回避表决，由5 名非关联董事 进行表决。 公司2016 年7 月20 日召开的2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关 于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜的议案》，根 据上述议案，股东大会授权董事会在决议范围内全权办理本次非公开发行股票相 关事宜的有效期为自公司股东大会批准之日起十二个月。 公司非公开发行股票申请已于2017 年4 月25 日获得中国证监会发行审核委 员会审核通过，目前尚未收到中国证监会的书面核准文件，鉴于股东大会授权董 事会办理公司本次非公开发行A 股股票相关事宜的有效期即将到期，为保证公司 非公开发行股票工作的延续性和有效性，董事会同意提请股东大会批准延长授权 董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期，授权有效期自前次有效 期届满之日起延长12 个月。 除延长授权的有效期外，授权的其他内容不变。 公司独立董事对该事项发表了独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议 通过。 《关于延长公司非公开发行A 股股票股东大会决议和授权有效期的公告》及 独立董事的独立意见详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。 赞成票：5 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 三、审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》 董事会审议通过了《董事会议事规则》，修订后的《董事会议事规则》具体 内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 赞成票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 四、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 董事会认为调整后的组织架构更有利于适应公司不断扩大的业务规模，更有 利于提升公司的运营效率和管理水平，因此，同意该议案。 《关于调整公司组织架构的公告》详见创业板指定信息披露网站巨潮