浙江跃岭股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告.PDFVIP

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2017-08-14 发布于天津
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浙江跃岭股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份公告编号：2017-036 浙江跃岭股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2017 年6 月30 日以电子邮件和书面形式发出通知，并于2017 年7 月5 日10:00 在公司会议室召开。本次会议由董事长林仙明先生主持，会议应到董事8 人，实到董事8 人，其中扈斌先生、孙剑非先生、叶显根先生以电话、传真的形式参会和表决。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议：审议通过了《关于召开公司2017 年第一次临时股东大会的议案》具体内容详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上公告的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。三、备查文件公司第三届董事会第八次会议决议。特此公告。浙江跃岭股份有限公司董事会二〇一七年七月五日 1 / 1