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深圳贝特莱电子科技股份有限公司 ShenZhenBetterlife Electronic Science and Technology Co., Ltd. 公司住所：深圳市南山区高新中二道深圳国际软件园4 栋402-403 股票发行情况报告书 主办券商 办公地址：广州市天河区天河北路183-187 号大都会广场43 楼（4301-4316 房） 二零一七年七月 1 目录 释 义3 一、本次发行的基本情况4 二、发行前后相关情况对比6 三、新增股份限售安排 10 四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见 10 五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见 12 六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明 15 七、备查文件目录 16 2 释 义 释义项目 释义 中国、我国、国内 中华人民共和国 公司、本公司、贝特莱 深圳贝特莱电子科技股份有限公司 广发证券、主办券商 广发证券股份有限公司 三会 股东大会、董事会、监事会 股东大会 深圳贝特莱电子科技股份有限公司股东大会 董事或董事会 深圳贝特莱电子科技股份有限公司董事或董事会 监事或监事会 深圳贝特莱电子科技股份有限公司监事或监事会 公司章程 现行有效的《深圳贝特莱电子科技股份有限公司章程》 宸矽创智 深圳宸矽创智投资企业（有限合伙），公司股东 宸鑫创富 深圳宸鑫创富投资企业（有限合伙），公司股东 鸿泰投资 深圳南山鸿泰股权投资基金合伙企业（有限合伙） 鸿泰产业基金 鸿泰（深圳）产业投资基金管理企业（有限合伙） 鸿泰基金 深圳鸿泰基金投资管理有限公司 控股股东、实际控制人 张弛 管理层 公司董事、监事及高级管理人员 中国证监会、证监会 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 全国中小企业股份转让系统 《公司法》 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 《中华人民共和国证券法》 《非公管理办法》 《非上市公众公司监督管理办法》 《适当性管理细则》 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》 元、万元 人民币元、人民币万元 3 一、本次发行的基本情况 （一）本次发行股票的数量 本次发行股票的数量：不超过3,826,130.00股 （二）发行价格 发行价格：14.37元/股 （三）现有股东优先认购的情况 公司现有股东自愿放弃本次股票发行的优先认购权，并签署了《关于放弃优 先认购发行股票的承诺函》。 （四）其他发行对象及认购股份数量的情况 1、发行对象及认购数量： 序号 投资者名称 认购数量（股） 认购金额（元） 认购方式 1 鸿泰投资 3,478,300.00