叠云（北京）科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会.PDF

公告编号：2017-019 证券代码：871400 证券简称：叠云股份 主办券商：安信证券 叠云(北京)科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年6 月6 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长范世生先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6 人，持 有表决权的股份20,024,490 股，占公司股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 1 公告编号：2017-019 (一)审议通过 《关于叠云(北京)科技股份有限公司 2017 年第一次 股票发行方案的议案》 1、议案内容 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台上刊登的《股票发行方案》（公告编号：2017-009）。 2、议案表决结果： 同意股数19,624,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 联想(北京)有限公司作为本议案的关联交易方回避表决。联想 (北京)有限公司持有400,490 股,占总股份总数的2.00%。 (二)审议通过 《关于因本次股票发行修改叠云(北京)科技股份有限 公司公司章程的议案》 1、议案内容 根据本次发行情况对公司章程的内容做相应的修改。 2、议案表决结果： 同意股数20,024,490 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不需回避表决。 2 公告编号：2017-019 (三)审议通过 《关于设立募集资金专户、签订三方监管协议的议案》 1、议案内容 根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、 认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的有关规定，公司设 立募集资金专项账户用于存放本次股票发行的募集资金，并与主办券 商和存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，以保 证募集资金专款专用。 2、议案表决结果： 同意股数20,024,490 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不需回避表决。 (四)审议通过 《关于制定叠云(北京)科技股份有限公司募集资金管 理制度的议案》 1、议案内容 为适应公司业务发展需要，提升公司治理水平，维护股东权益， 拟制定《叠云（北京）科技股份有限公司募集资金管理制度》，该制 度详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登 的《叠云（北京）科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号： 2017-012）。 2、议案表决结果： 3