广州永霸信息科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会.PDFVIP

公告编号：2017-002 证券代码：837913 证券简称：永霸信科 主办券商：广州证券 广州永霸信息科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017 年第一次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集所履行的程序符合《公司法》等相关法律 法规及《公司章程》的中关于召集股东大会的相关规定。本次会议 召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年02 月04 日15 时00 分 结束时间：2017 年02 月04 日16 时30 分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1 / 3 公告编号：2017-002 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年2 月3 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点：广州市越秀区东风中路300 号之一自编18 楼J 室会 议室。 二、会议审议事项 1、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016 年度 财务审计机构的议案。 三、会议登记方法 (一)登记方式 本次会议采取现场方式登记。公司不受理其他方式登记。自然 人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应 出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委 托人持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本 次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章和单位营业执照 复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人 身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单 位营业执照复印件。 2 / 3 公告编号：2017-002 (二)登记时间: 2017 年02 月04 日14 时00 分 (三)登记地点: 广州市越秀区东风中路300 号之一自编18 楼J 室会议室 四、其他 (一)会议联系方式 联系地址：广州市越秀区东风中路300 号之一自编18 楼J 室 联系人：陶雷 电话：020 传真：020 邮编：510030 (二)会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东及代表人或 代理人的食宿、交通费用自理。 (三)临时提案 临时提案需于会议召开十日前书面提交。 五、备查文件目录 一、广州永霸信息科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议 广州永霸信息科技股份有限公司 董事会 2017 年1 月16 日 3 / 3