关于唐山钢铁股份有限公司换股吸收合并本公司事宜的实施公告.pdfVIP

证券代码： 600001 证券简称：邯郸钢铁 公告编号：临2009-033 邯郸钢铁股份有限公司 关于唐山钢铁股份有限公司 换股吸收合并本公司事宜的实施公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、唐山钢铁股份有限公司（简称“唐钢股份”）换股吸收合并邯郸钢铁股份 有限公司（简称“邯郸钢铁”、“本公司”）和承德新新钒钛股份有限公司（简称 “承德钒钛”）的申请已获得中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）证 监许可[2009]1302号批复的核准。 2 、本公司现金选择权的申报日期为2009年12月16 日（周三）至2009年12月 18 日（周五）（上午9:00-下午3:00 ），具体请参见本公司2009年12月11 日发布的现 金选择权实施公告。截至2009年12月14 日即本公告发布之日的前一个交易日，本 公司股票收盘价为5.35元/股，比现金选择权行权价格4.10元/股高 30.5% 。若投 资者行使现金选择权，将可能导致一定亏损，敬请异议股东注意风险。 3、本公司股票将自2009年12月16 日（周三）即现金选择权申报首日开始特 别停牌，直至完成终止上市手续，2009年12月15 日（周二）为本公司股票的最后 一个交易日，敬请广大投资者注意。 4 、唐钢股份作为本次换股实施方，对投资者持有的本公司股份的换股，分 为证券转换和跨市场转登记这两部分进行。“证券转换”是指对投资者持有的本 公司股份按照换股吸收合并方案确定的换股比例转换成相应数量的唐钢股份； “跨市场转登记”是指本公司先向中国证券登记结算公司上海分公司（以下简称 “中国结算上海分公司”）申请退出登记，然后由唐钢股份根据投资者沪深证券 1 账户对应关系，编制深市初始登记数据，向中国证券登记结算公司深圳分公司（以 下简称“中国结算深圳分公司”）申请投资者持有唐钢股份的初始登记。为此： （1）持有本公司无限售流通股且该等股票托管在各证券公司客户托管单元， 已经开立了深市A 股证券账户的，应确保其深市 A 股证券账户在其沪市 A 股证 券账户指定交易营业部使用，且仅在这一处使用，以便于托管证券公司确认该投 资者沪深证券账户的资料。否则投资者要在余股补登记业务启动后，到其沪市 A 股证券账户指定交易营业部申报其深市 A 股证券账户及托管单元信息。还未开 立深市 A 股证券账户的投资者，应尽早在其沪市 A 股证券账户指定交易的证券 公司营业部开立深市 A 股证券账户，否则可能会影响该投资者跨市场转登记进 程。 （2 ）对于本公司的限售流通股股东，以及持有无限售流通股且托管在各证 券公司客户托管单元之外的金融机构投资者（含证券公司自营机构、信托公司、 保险公司、基金公司、社会保障类公司和合格境外机构投资者等），其跨市场转 登记的账户信息由本公司收集，本公司将于近日刊登该类投资者需填写的深圳证 券账户信息表格，请相关投资者关注并及时办理填写确认工作。 一、本次换股吸收合并方案 唐钢股份以换股方式吸收合并本公司和承德钒钛。唐钢股份的换股价格为唐 钢股份首次审议本次换股吸收合并事项的董事会决议公告日前20个交易日的A 股股票交易均价，即5.29元/股；本公司的换股价格为本公司首次审议本次换股吸 收合并事项的董事会决议公告日前20个交易日的A股股票交易均价，即4.10元/ 股，由此确定本公司与唐钢股份的换股比例为1:0.775，即每股本公司股份换0.775 股唐钢股份股份，唐钢股份换股吸收合并本公司共计新增唐钢股份A 股股份 2,182,753,841股；承德钒钛的换股价格为承德钒钛首次审议本次换股吸收合并事 项的董事会决议公告日前20个交易日的A股股票交易均价，即5.76元/股，由此确 定承德钒钛与唐钢股份的换股比例为1:1.089，即每股承德钒钛股份换1.089股唐 钢股份股份，唐钢股份换股吸收合并承德钒钛共计新增唐钢股份A 股股份 1,067,946,407股。 2 本次换股吸收合并完成后，唐钢股份作为存续公司，将成为河北钢铁集团下 属唯一的钢铁主业上市公司，本公司和承德钒钛将注