江苏新宁现代物流股份有限公司第二届董事会第二十六次会议.PDF

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2013-025 江苏新宁现代物流股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十 六次会议于2013年5月16日在昆山太平洋大酒店会议室（昆山张浦镇锦淀路88号） 以现场方式召开，会议通知已于2013年5月10日以电话、邮件或传真方式送达。 本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议由董事长王雅军先生 召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于投资设立全资子公司 “武汉新宁物流有限公司”的议案》； 经审议，董事会同意公司以自有资金在武汉市东湖开发区投资设立全资子公 司“武汉新宁物流有限公司”（具体名称以工商核准的名称为准）。拟设立公司 注册资本为1000万元人民币，主要从事进出口货物的仓储和运输等业务（具体经 营范围以工商核准的经营范围为准）。 董事会授权公司管理层全权负责拟设立公司的设立事宜，包括但不限于办理 子公司注册登记相关手续，以及除本议案已决事项以外的其他有关公司设立事项 的相关决策，同时授权公司董事长（法定代表人）王雅军先生签署相关法律文件。 表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 2.审议通过关于终止实施《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》 的议案。 公司在推出股权激励计划后，宏观经济和市场环境发生了变化，整体趋势仍 1 不明朗，对实施本次股权激励计划产生较多不确定因素。公司若继续实施，本次 股权激励计划很难真正达到预期的激励目的和效果。经过审慎研究，公司决定终 止实施《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》。公司将根据有关法律 法规的规定，充分考虑市场情况并结合公司实际，研究推出其他有效的激励计划 的可能性，通过优化薪酬体系、绩效奖金等方式调动核心业务骨干的积极性和创 造性，促进公司持续、健康的发展。 经审议，董事会同意公司终止实施 《股票期权与限制性股票激励计划（草案 修订稿）》。 表决结果：赞成票7 票 （胡金安、张瑜两位董事属于本次《股票期权与限制 性股票激励计划 （草案修订稿）》的受益人，已回避表决），反对票0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 江苏新宁现代物流股份有限公司 董事会 2013 年5 月16 日 2