贵州千叶药品包装股份有限公司第二届董事会第2次会议决.PDF

公告编号：2017-045 证券代码：831056 证券简称：千叶药包 主办券商：光大证券 贵州千叶药品包装股份有限公司 第二届董事会第2 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 贵州千叶药品包装股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事 会第2 次会议于2017 年5 月3 日在公司会议室以现场方式召开，会 议通知于2017 年4 月28 日以电话通知方式通知公司各位董事。本次 会议应出席董事5 人，亲自出席及授权出席董事5 人，会议由董事长 兼总经理杨震先生主持，公司监事会、高级管理人员列席会议。本次 会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有 关规定。会议决议如下： 1、关于全资子公司向银行申请贷款暨为关联方提供担保的关联 交易议案。 审议并通过《关于全资子公司向银行申请贷款暨为关联方提供担 保的关联交易议案》。 公司于2017 年4 月15 日召开第一届董事会第25 次会议，审议 并通过《关于全资子公司向银行申请贷款的议案》，同意公司全资子 公司南充三樱药用包装材料有限公司 （以下简称“南充三樱”）以其 房产、土地为抵押，由南充市中小企业和农业产业化融资担保有限公 1 / 3 公告编号：2017-045 司 （以下简称“担保公司”）作为担保人，向中国建设银行股份有限 公司蓬安支行 （以下简称“建设银行”）分别于2017 年4 月21 日申 请 200 万元人民币、2017 年 5 月5 日申请300 万元人民币的贷款。 上述事宜详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （ ）于2017 年4 月17 日披露的《公司第一 届董事会第25 次会议决议公告》（公告编号2017-036）。 由于建设银行对贷款事项需要求南充三樱法定代表人为南充三 樱贷款行为提供连带责任担保，为支持其发展，公司主要股东（前十 大股东之一）、南充三樱法定代表人蒋胜均先生拟为南充三樱向建设 银行申请上述共500 万元人民币的贷款事项与担保公司签署相关《反 担保合同》（具体合同内容以实际签订为准）。 经公司董事会研究讨论，拟同意关联方蒋胜均先生为南充三樱向 建设银行申请的上述贷款提供反担保，并承担连带责任担保，同时授 权其在该贷款金额范围内办理相关手续并签署协议等事项。待双方签 订最终合同后，公司将积极履行信息披露义务。 此议案将提交公司2017年第三次临时股东大会审议。 具体内容详见公司《关于全资子公司向银行申请贷款暨为关联方 提供担保的关联交易公告》（公告编号2017-046 ）。 表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 2、关于召开2017年第三次临时股东大会的议案。 审议并通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》，同 意公司于2017年5月19日下午14:00在公司会议室召开2017年第三次 2 / 3 公告编号：2017-045 临时股东大会。 具体内容详见公司《关于召开2017年第三次临时股东大会通知公 告》（公告编号2017-047）。 表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 特此公告。 备查文件： 与会董事签字确认的第二届董事会第2 次会议决议。 贵州千叶药品包装股份有限公司董事会 2017 年5 月4 日 3 /