重庆源伟律师事务所关于重庆三峡油漆股份有限公司.PDFVIP

重庆源伟律师事务所 关于重庆三峡油漆股份有限公司 二〇一七年第二次临时股东大会的法律意见书 致：重庆三峡油漆股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民 共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证券监督管理委员会发布的 《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)和《深圳证券交 易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称 “《网络投票实施细 则》”）等法律、法规、规范性文件以及《重庆三峡油漆股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）的规定，重庆源伟律师事务所(以下简称 “本 所”)接受重庆三峡油漆股份有限公司(以下简称 “公司”)的委托，指派程源 伟、王应律师出席公司于2017年7月18日下午2:30在重庆市九龙坡区隆鑫国际写 字楼十七楼公司会议室召开的2017年第二次临时股东大会(以下简称“本次临时 股东大会”)，对本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会 议表决方式和程序以及会议决议的有效性等事宜出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进 行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须的文件、资料，并对有关 事实进行了必要的核查和验证。本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，现就本次临时股东大会出具法律意见如下： 一、本次临时股东大会召集、召开的程序 1、本次临时股东大会由公司董事会召集。公司已于2017 年 7 月 1 日以现 场会议的方式召开公司 2017 年第六次（八届八次）董事会会议，审议通过了 《关于召开2017 年第二次临时股东大会的议案》。 2、公司董事会已于2017 年 7 月 3 日在《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮网（）刊登了《重 庆三峡油漆股份有限公司关于召开2017 年第二次临时股东大会的通知》。前述 公告载明了本次临时股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召 1 开，并规定了现场会议和网络投票的时间、现场会议的地点、审议内容，说明 了股东有权亲自或委托代理人出席本次临时股东大会并行使表决权以及有权出 席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、网络投票程序等事项。 本次临时股东大会的现场会议于 2017 年 7 月 18 日下午在重庆市九龙坡区隆鑫 国际写字楼十七楼公司会议室召开。本次临时股东大会网络投票时间为：2017 年7 月 17 日～2017 年7 月 18 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为 2017 年 7 月 18 日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票的具体时间为：2017 年7 月17 日15:00-2017 年7 月18 日15:00 期间的任意时间。 3、2017 年 7 月 12 日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日 报》、《上海证券报》以及巨潮网（）刊登了《重庆三峡油 漆股份有限公司关于召开2017 年第二次临时股东大会的提示性公告》。 本次临时股东大会的时间、地点和内容等事项与会议通知公告披露的内容 一致；会议审议事项与本次临时股东大会的通知公告相符。本所律师认为，本 次临时股东大会召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》 的规定。 二、关于出席本次临时股东大会人员的资格 1、根据公司提供的出席本次临时股东大会的股东身份资料及深圳证券信息 有限公司提供的数据资料，参加现场会议及参与网络投票的股东及股东授权代 表共9人，代表股数176,028,683股，占公司股份总数的40.60%。其中：出席现 场会议的股东及股东代理人共2人，代表股数175,808,983股，占公司股份总数 的40.55%；参加网络投票的股东7人，代表股数219,700股，占公司股份总数的 0.05%。 2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次临时股东大会的现场会 议。经本所律师查验，出席本次临时股东大会的股东均于本次临时股东大会股 权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册；股东 代理人均持有合法有效的授权文件；出席会议的董事、监事及高级管理人员均 为公司现任人员。因此，出席本次临时股东大会人员均具有合法有效资格。 三、关于本次临时股东大会的表决方式和程序及决议