茂业通信网络股份有限公司第七届董事会2017年第十次会议.PDFVIP

证券简称：茂业通信 证券代码：000889 公告编号：2017—67 茂业通信网络股份有限公司第七届董事会 2017 年第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 茂业通信网络股份有限公司（简称“公司”或 “本公司”）的本次会议书面 通知，于2017 年7 月18 日以本人签收或邮件方式发出。2017 年7 月24 日上午， 公司董事会以通讯方式召开临时会议，举行公司第七届董事会2017 年第十次会 议。会议应到董事9 人，实到董事9 人，会议文件送公司监事会及监事和相关高 级管理人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事发表意见，以9 人同意、无反对和弃权的表决结果形成下列决议： 1、审议通过《关于补充公司董事会专门委员会成员的议案》，补充朱文平董 事为公司董事会战略与投资委员会委员、提名委员会委员。 2、审议通过《关于全资子公司长实通信设立子公司的议案》。该议案的主要 内容如下： 本公司全资子公司广东长实通信科技有限公司(简称“长实通信”)为促进业 务发展，拟设立全资子公司，注册信息包括名称：新疆长实通信科技有限公司； 注册资本：1,000 万元人民币；注册地址：霍尔果斯市经济开发区；经营范围： 通信工程施工总承包，通信网络优化工程业务，通信信息网络系统集成，通信网 络维护，通信网络技术咨询、技术服务，通信铁塔维护服务，网络托管业务，计 算机信息系统集成及软件开发，计算机信息系统安全、安全技术防范系统设计、 施工、维修、智能化办公网络布线，电脑安装、维修，通信设备的销售、租赁， 通信制冷设备相关服务，通信工程设计，通信物业相关服务，钢结构工程专业承 包，电子与智能化工程专业承包，建筑装修装饰工程专业承包，建筑工程施工总 承包，建筑装饰工程设计，电力工程施工总承包，建筑机电安装工程专业承包， 劳务分包，劳务派遣（凭有效资质证书经营）。上述注册信息以当地工商行政管 理部门登记为准。 本次设立子公司由长实通信现金出资 1,000 万元，占长实通信2016 年经审 计净资产的3.03%,占本公司2016 年经审计净资产的0.41%。资金来源为自有资 金，长实通信持有其股份 100%。长实通信主要经营业务是通信网络维护，属于 公司的主营业务之一。本次设立的子公司经营业务与长实通信一致，经营风险可 控，有利于长实通信业务发展和盈利提升，对公司未来财务状况和经营成果不构 成重大影响。 3、审议通过《关于全资子公司长实通信增加经营范围的议案》。长实通信为 拓展业务，拟寻求机会开展与其主业相关的境外业务，因此将在原有经营范围增 加“承包境外工程”、“货物和技术进出口业务”两项。本次长实通信增加经营范 围是为拓展业务作准备，不确定是否能够开展境外经营。本次经营范围增加的经 营事项以当地工商行政管理部门登记为准。 备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 茂业通信网络股份有限公司董事会 2017 年7 月25 日