江苏指南针导航通信技术股份有限公司第一届监事会第二次会.PDFVIP

公告编号：2017-007 证券代码：839862 证券简称:指南股份 主办券商:安信证券 江苏指南针导航通信技术股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 江苏指南针导航通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第 一届监事会第二次会议于2017 年4 月18 日在公司会议室以现场表决 的方式召开。本次会议由监事会主席周峰先生主持，会议应参加表决 监事3 名，实际参加表决监事3 名。本次会议召开符合《公司法》等 法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决结果 经与会监事审议并表决，本次会议形成如下决议： （一）审议通过《关于公司2016 年度监事会工作报告的议案》， 并提请股东大会审议。 议案内容：报告期内监事会召开情况，履行监督职责及对 2016 年度有关事项的意见 表决情况：同意3 人，占出席会议有表决权监事人数的 100%； 反对0 人，占出席会议有表决权监事人数的0%；弃权0 人，占出席 会议有表决权监事人数的0%。 1 公告编号：2017-007 回避情况：无 （二）审议通过《关于公司2016 年度财务决算报告的议案》，并 提请股东大会审议。 议案内容：根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公 司《2016 年度财务决算报告》予以汇报。 表决情况：同意3 人，占出席会议有表决权监事人数的 100%； 反对0 人，占出席会议有表决权监事人数的0%；弃权0 人，占出席 会议有表决权监事人数的0%。 回避情况：无 （三）审议通过《公司2016 年度审计报告》，并提请股东大会审 议。 议案内容：根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，审议 大华会计师事务所 （特殊普通合伙）出具的审计报告（大华审字 [2017]003858 号）。 表决情况：同意3 人，占出席会议有表决权监事人数的 100%； 反对0 人，占出席会议有表决权监事人数的0%；弃权0 人，占出席 会议有表决权监事人数的0%。 回避情况：无 （四）审议通过《关于公司2016 年年度报告及2016 年年度报告 摘要的议案》，并提请股东大会审议。 议案内容：详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露 平台上的《公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-008）、《公司 2 公告编号：2017-007 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-009）。 表决情况：同意3 人，占出席会议有表决权监事人数的 100%； 反对0 人，占出席会议有表决权监事人数的0%；弃权0 人，占出席 会议有表决权监事人数的0%。 回避情况：无 （五）审议通过《关于2016 年度利润分配方案的议案》，并提请 股东大会审议。 议案内容：为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能 力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利 益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配。 表决结果：同意3 人，占出席会议有表决权监事人数的 100%； 反对0 人，占出席会议有表决权监事人数的0%；弃权0 人，占出席 会议有表决权监事人数的0%。 回避情况：无 （六）审议通过《关于聘任2017 年度审计机构的议案》，并提交 股东大会审议。 议案内容：根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司拟续 聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017 年度审计机构， 聘期一年。 表决情况：同意3 人，占出席会议有表决权监事人数的 100%； 反对0 人，占出席会议有表决权监事人数的0%；弃权