中远航运股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告.PDF

股票简称：中远航运 股票代码：600428 编号：2008-24 中远航运股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 暨召开 2008 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 中远航运股份有限公司第三届董事会第二十二次会议通知于2008年7月7日以 电子邮件和专人送达方式发出，会议于2008年7月18 日上午召开，应到董事9人， 实到9人（杨赞独立董事因工作原因未能出席会议，书面委托谭劲松独立董事参加 会议并行使表决权）。公司部分高管列席会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司 章程》有关规定，会议合法、有效。会议由许立荣董事长主持，大会以书面记名表 决方式逐项审议并形成了如下决议： 一、审议通过向中远航运（香港）投资发展有限公司增资 5000 万美元的议案； 根据中远航运（香港）投资发展有限公司财务状况及新造船资金需求，与会董 事同意向其增资5000万美元。 本议案将作为董事会提案提交2008年第一次临时股东大会审议。 同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。 二、审议通过修订中远航运《公司章程》草案； 1、增加公司的经营范围 在公司原经营范围的基础上，增加“向境外派遣各类劳务人员（含海员）。职业 介绍，劳务信息服务，劳动保障事务咨询”内容（详细内容请见附件一）。 同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。 2 、调整公司董事会成员组成结构 与会董事同意增设副董事长 1 名，调整后的董事会成员组成结构为董事长 1 人， 副董事长 2 人（详细内容请见附件一）。 1 同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。 以上议案将作为董事会提案提交2008年第一次临时股东大会审议。 三、审议通过中远航运公司治理专项活动整改情况说明的议案； 详细内容请见同日刊登在上海证券交易所网站（http//: ）和公司 网站(http//:)的《中远航运公司治理专项活动整改情况说明》。 同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。 四、审议通过中远航运第三届董事会董事候选人的议案； 公司第三届董事会董事、首席执行官姜立军先生因工作变动原因，提出辞去公 司董事、首席执行官职务，与会董事同意韩国敏为公司第三届董事会董事候选人， 董事候选人韩国敏个人简历详见附件二，独立董事对于董事候选人的独立意见详见 附件三。 公司董事会认为，姜立军先生自2002年7月担任公司董事、首席执行官以来， 在董事会的领导下，带领公司高管班子和全体员工，呕心沥血，励精图治，规范运 作，锐意进取，谋求发展，追求卓越，努力以创造卓越的上市公司、卓越的经营业 绩、卓越的公司管理、卓越的公司团队和卓越的企业文化为己任，积极探索建立符 合现代企业要求的管理制度，形成了独具中远航运特色的企业文化，树立了“中远 航运（600428）”优秀蓝筹上市公司的品牌形象，为全体股东创造了丰厚回报。公司 董事会对姜立军首席执行官为公司发展所做的巨大贡献表示衷心感谢，希望姜立军 先生继续关注、支持公司的发展。 本议案将作为董事会提案提交2008年第一次临时股东大会审议。 同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。 五、审议通过中远航运部分高管人员变动的议案； 公司第三届董事会董事、首席执行官姜立军先生因工作变动原因，提出辞去公 司董事、首席执行官职务。与会董事同意公司董事会提名委员会的建议，由韩国敏 先生担任公司首席执行官。 公司董事会认为，韩国敏先生具有二十多年丰富的海上专业知识和航运企业经 营和管理经验，勤于思考，精于运作，善于领导，凭借其独特的战略眼光和执行能 力，先后带领两家航运企业创造出业内的佳绩，是一名优秀的航运企业经营管理人 才。经过公司董事会的广泛筛选和考核，决定聘任韩国敏先生担任公司新一任首席 2 执行官。希望韩国敏先生在全体股东的支持下，把中远航运发展的更快更好，再创 新的辉