山西同德化工股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知.PDF

山西同德化工股份有限公司 关于召开2016 年度股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况： 1、山西同德化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会 议决定于2017年5月9 日(星期二)召开公司2016年度股东大会。 2 、会议召集人：公司董事会 3、现场会议召开时间：2017年5月9 日(周二)下午14：00。 网络投票时间为：2017年5月8 日—2017年5月9 日，其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月9 日上午9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 为2017年5月8 日下午15:00至2017年5月9 日下午15:00的任意时间。 4 、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议出席的对象： 1）在股权登记日2017年5月4 日(周四)下午15:00 收市后在中国证券登记结 算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书 面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； 2 ）公司董事、监事和高级管理人员； 3 ）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。 6、会议召开地点：山西省河曲县文笔镇焦尾城公司办公楼三楼会议室 7、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决 方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。 网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中 一种方式。 二、 会议审议事项： 1、审议《2016年度董事会工作报告》； 2、审议《2016年度监事会工作报告》； 3、审议《2016年度报告及其摘要》； 4、审议《2016 年度财务决算报告》； 5、审议《2016年度利润分配的预案》，此议案需股东大会以特别决议审议 通过； 6、审议《关于续聘2017 年度财务审计机构的议案》； 7、审议《关于公司向银行申请授信的议案》； 8、审议《关于公司收购控股子公司忻州同德民爆器材经营有限公司40%股权 的议案》； 9、审议《关于公司拟参股筹建山西河曲农村商业银行股份有限公司的议案》。 在本次会议上公司独立董事将分别作2016 年度述职报告；上述议案已经公 司第六届董事会第五次会议和公司第六届监事会第五次会议审议通过，有关议案 的详细内容请参见2017 年4 月11 日刊登于巨潮资讯网。 三、会议登记方法 1、登记方式： 1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会 议的，受托人须持本人身份证原件、授权委托书和委托人股东账户卡和有效持股 凭证等进行登记； 2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证原件、法定代表人 身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、和股东账户卡进行登记； 由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证原件、法人单位 营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记； 3)异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记，信函上请注明 “股东大会”字样，传真或信函以抵达公司的时间为准，不接受电话登记。 2 、登记时间：2017年5月5日(周五上午8:30—11:30，下午2:00—5:00) 3、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件， 到会场办理登记手续。 4 、登记地点：山西省河曲县文笔镇焦尾城同德化工股份有限公司证券部。 四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 （一） 通过深交所交易系统投票的程序 1、投票代码：362360 2、投票简称：同德投票 3、投票时间：2017年5月9 日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序 比照深圳证券交易所新股申购业务操作。 4、股东投票的具体操作流程： (1)买卖方向应选择“买入”； (2)在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号，100元代表总议案；1.00 元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类