山东同大海岛新材料股份有限公司.PDF

证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2017-019 山东同大海岛新材料股份有限公司 关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、本次股东大会届次：本次股东大会为2017 年第一次临时股东大会。 2、本次股东大会召集人为：山东同大海岛新材料股份有限公司第三届董事 会。2017 年6 月9 日召开第三届董事会第十七次会议，会议全票通过 《关于提 议召开公司2017 年第一次临时股东大会的议案》，决定于2017 年6 月26 日（星 期一）下午召开2017 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召开符合 《中华人民共和 国公司法》和《山东同大海岛新材料股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2017 年6 月26 日（星期一）下午14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017 年6 月26 日上 午9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年6 月25 日下午15:00 至2017 年6 月26 日下午15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络相结合的方式召开，公司 股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：股权登记日为2017 年6 月20 日。 7、会议出席人员： （1）截至股权登记日2017 年6 月20 日下午收市时，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优 先股股东）均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决， 该股东代理人可以不必是公司的股东。 （2）公司董事、监事、高级管理人员。 3）本公司聘请的见证律师及相关人员。 （ （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议召开地点：公司二楼会议室（山东省昌邑市同大街522 号） 二、本次股东大会审议的事项。 1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 1.1 选举孙俊成先生为公司第四届董事会非独立董事 1.2 选举王乐智先生为公司第四届董事会非独立董事 1.3 选举徐延明先生为公司第四届董事会非独立董事 1.4 选举郑永贵先生为公司第四届董事会非独立董事 1.5 选举于洪亮先生为公司第四届董事会非独立董事 1.6 选举魏增宝先生为公司第四届董事会非独立董事 2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 2.1 选举田景岩先生为公司第四届董事会非独立董事 2.2 选举徐江红女士为公司第四届董事会非独立董事 2.3 选举刘秀丽女士为公司第四届董事会非独立董事 3、《关于公司监事会换届选举的议案》 3.1 选举张进进先生为公司第四届监事会监事 3.2 选举张丰杰先生为公司第四届监事会监事 以上议案已经公司第三届董事会第十七次会议、公司第三届监事会第十七次 会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的相关公告。 根据《上市公司股东大会规则》等相关法律法规的要求，上述议案将对中小 投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决 进行单独计票并公开披露。 上述议案 1、议案2、议案3 分别采用累积投票制进行表决，即股东大会分 别选举非独立董事、独立董事、监事时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决 权的股份数量乘以应选人数， 股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在 候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立 董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进 行表决。 三、提案编码 表一：本次股东大会提案编码