江西百通能源股份有限公司2017年第八次临时股东大会通知.PDFVIP

2017 年第八次临时股东大会通知公告 公告编号：2017-065 证券代码：835359 证券简称：百通能源 主办券商：东北证券 江西百通能源股份有限公司 2017 年第八次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为江西百通能源股份有限公司2017 年第八次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他 必要手续。 （四）会议召开日期和时间 开始时间：2017 年8 月9 日上午10:00 结束时间：2017 年8 月9 日上午12:00 （五）会议召开方式：现场。 1 2017 年第八次临时股东大会通知公告 公告编号：2017-065 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年7 月31 日。股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2 、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点：公司会议室。 二、会议审议事项 （一）审议《关于公司签订南城县集中供热项目重大合同的议案》 （二）审议 《关于曹县百通车辆租赁暨关联交易的议案》 （三）审议 《关于金溪百通车辆租赁暨关联交易的议案》 （四）审议 《关于松滋百通车辆租赁暨关联交易的议案》 （五）审议 《关于宿迁弘锐车辆租赁暨关联交易的议案》 以上议案内容详见公司于2017 年7 月25 日在全国中小企业股份转让系统官 网披露的 《第一届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2017-061 ）。 三、会议登记方法 （一）登记方式 出席会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身 份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份 证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；股 东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。 （二）登记时间：2017 年8 月7 日9:00-17:00 （三）登记地点 2 2017 年第八次临时股东大会通知公告 公告编号：2017-065 北京市丰台区南四环西路128 号诺德中心4 号楼21 层 四、其他 （一）会议联系方式 联系人：李莉莉 联系地址：北京市丰台区南四环西路128 号诺德中心4 号楼21 层 联系电话：010 联系传真：010830 邮编：100070 （二）会议费用：出席本次股东大会会议的股东，食宿、交通费用自理。 （三）临时提案 临时提案需于会议召开十日前提交。 五、备查文件目录 1、 《江西百通能源股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》 江西百通能源股份有限公司