江西省瑞明科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会通.PDFVIP

公告编号：2017-003 证券代码：839647 证券简称：瑞明科技 主办券商：西部证券 江西省瑞明科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017 年第一次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次临时股东大会会议召集程序符合《中华人民共和国公司 法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规 定。因此本次股东大会的召集合法、合规。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年3 月9 日13:00 时 结束时间：2017 年3 月9 日14:00 时 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1 / 3 公告编号：2017-003 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年3 月6 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点：江西省瑞明科技股份有限公司公司会议室 二、会议审议事项 《关于更换会计师事务所的议案》 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；2、由代 理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证 办理登记；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出 示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账 户卡办理登记；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的， 应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权 委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记。 (二)登记时间: 2017 年3 月9 日12 时30 分 (三)登记地点: 2 / 3 公告编号：2017-003 江西省瑞明科技股份有限公司公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 通讯地址：江西省景德镇市浮梁县湘湖镇陈家坂村 邮政编码：333403 联系电话 传 真：0798-2758882 邮 箱：chen.zheng@ 联 系 人：董事会秘书郑晨 (二)会议费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自 理。 (三)临时提案 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召 开10 日前提出临时提案并书面提交召集人公司董事会。 五、备查文件目录 《第一届董事会第四次会议决议》 江西省瑞明科技股份有限公司 董事会 2017 年2 月21 日 3 / 3