北京市金杜律师事务所关于易云捷讯科技（北京）股份有限公.PDFVIP

北京市金杜律师事务所 关于易云捷讯科技（北京）股份有限公司 股票发行合法合规的 法律意见书 致：易云捷讯科技（北京）股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）接受易云捷讯科技（北京）股份 有限公司（以下简称“发行人”）的委托，作为发行人定向发行股票（以下简称“本 次发行”）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股 票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指引第 4 号—— 法律意见书内容与格式（试行）》及其他中华人民共和国（以下简称“中 国”）法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，就发行人本次发行事宜 出具本法律意见书。 本法律意见的出具已得到发行人如下保证： 1. 发行人已向本所提供为出具本法律意见书所要求其提供的原始书面材料、 副本材料、复印材料、确认函或证明； 2. 发行人提供给本所的文件和材料是真实的、准确的、完整的、有效的，并 无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处，且文件材料为副本或复印件的，其均与正 本或原件一致。 为出具本法律意见书，本所严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，查阅了按规定需要查阅的文件以及本所认为必须查阅的其他文件，对本 法律意见书出具日以前已经发生或者存在的与本次发行有关之事实，进行了充分 的核查验证。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的 结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相 应法律责任。 1 本所仅就与本次发行有关的中国（为出具本法律意见书之目的，不包括香港 特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）法律问题发表意见，而不对有关会计、 审计、盈利预测及资产评估等专业事项及中国境外法律事项发表意见。本法律意 见书涉及有关会计报告、审计报告、资产评估报告中某些数据、意见和结论的内 容，均为严格按照有关中介机构出具的专业文件予以引述，并不意味着本所对这 些数据、意见及结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。 本法律意见书仅供发行人为本次发行之目的使用，未经本所事先同意，不得 用作任何其他目的。本所同意将本法律意见书作为发行人就本次发行向全国中小 企业股份转让系统有限责任公司申请备案所必备的法律文件，随同其他材料一同 上报。 在本法律意见中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： 简称 释义 公司、发行人 易云捷讯科技（北京）股份有限公司 易云捷讯科技（北京）股份有限公司2017年第一次股票发 本次发行 行 公司于2017年3月27 日召开的2017年第一次临时股东大 《发行方案》 会审议通过的《易云捷讯科技（北京）股份有限公司2017 年第一次股票发行方案》 上海宁讯 上海宁讯投资中心（有限合伙），为本次发行的发行对象 北京信中利明信股权投资中心（有限合伙），为本次发行的 信中利明信 发行对象 北京用友创新投资中心（有限合伙），为本次发行的发行对 用友创新 象 公司与上海宁讯、信中利明信、用友创新分别签署的《附 《股份认购协议》 条件生效的股份认购协议》 公司于2017年3月27 日在全国股份转让系统（释义见下文） 《认购公告》 网站公告的《易云捷讯科技（北京）股份有限公司股票发 行认购公告》 公