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北京海逸风传媒股份有限公司2017年第一次临时股东大会决
公告编号：2017-020
证券代码：837922 证券简称：海逸风 主办券商：西南证券
北京海逸风传媒股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2017 年7 月1 日
2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：现场
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：屈稚量
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资
格、召集人资格、会议表决程序、表决结果及形成的决议均符合《公
司法》、《公司章程》及相关规范性文件的规定,合法有效。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共24 人，
持有表决权的股份22,482,692 股，占公司股份总数的97.51%。
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公告编号：2017-020
二、 议案审议情况
(一)审议通过 《关于公司偶发性关联交易》的议案
1、议案内容
上述议案具体内容详见公司于2017 年6 月16 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台 上披露的《关于
偶发性关联交易公告》（公告编号：2017-016）。
2、议案表决结果：
同意股数15,856,732 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案涉及公司董事长、股东、共同实际控制人屈稚量及其妻子
张颖的担保,屈稚量回避表决。
三、备查文件目录
《北京海逸风传媒股份有限公司2017 年第一次临时股东大会
决议》
北京海逸风传媒股份有限公司
董事会
2017 年7 月3 日
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