山西西山煤电股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公.PDFVIP

证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2017-028 山西西山煤电股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 第二十次会议以通讯方式于2017 年7 月19 日召开。公司董事会秘书 处已于2017 年7 月7 日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体 董事。本次会议应参会董事10 人，实际参会董事10 人。会议由董事 长王玉宝先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 公司第六届董事会第二十次会议以4 票同意，0 票反对，0 票弃 权的表决结果审议通过了《关于通过山西焦煤集团财务有限责任公司 向全资子公司古交西山发电提供委托贷款的议案》。(详见公司公告 2017-029) 为保证古交西山发电的项目建设如期投产，年底实现为太原市供 热，公司拟通过山西焦煤集团财务有限责任公司对古交西山发电有限 公司提供委托贷款人民币5 亿元，贷款期限三个月，贷款利率为银行 贷款同期基准利率4.35%，财务公司收取0.01%手续费。 1 按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与财务公 司属于受同一法人焦煤集团控制的关联关系，故本次交易构成关联交 易，公司关联董事王玉宝、温百根、栗兴仁、郭福忠、支亚毅、樊大 宏回避表决。 该项关联交易已取得全体独立董事的事前认可并发表了独立意 见。 此项交易不需经过股东大会批准，不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 山西西山煤电股份有限公司董事会 2017 年7 月19 日 2