武汉湛卢精密科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会.PDFVIP

公告编号：2017-023 证券代码：836947 证券简称：湛卢科技 主办券商：长江证券 武汉湛卢精密科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年7 月27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：陈力 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、 《议事规则》和《公司章程》之规定，本次股东大会召集人主体资 格、出席会议人员主体资格及表决程序符合有关法律、法规和《公 司章程》之规定，表决结果合法有效。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5 人， 持有的股份数21,076,154 股，占公司股份总数的91.33%。 1 / 3 公告编号：2017-023 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司向招商银行申请贷款暨关联担保的 议案》 1.议案内容 公司因生产经营需要，拟向招商银行借款人民币250 万元，年 利率约5.655%，贷款期限1 年，借款方式为抵押保证借款，由股东 陈力和马静提供保证，同时以股东陈力及高管王勇的住宅作为抵 押。 2.议案表决结果： 同意股数3,076,154 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 关联股东陈力、马静、武汉湛精咨询有限公司、武汉湛英咨询 有限公司合计持有公司股份数 18,000,000 股，占公司股份总数的 78%，均已按规定回避表决。 (二)审议通过《关于公司股东和高管为公司贷款提供抵押公 司支付担保费的议案》 1.议案内容 陈力将住宅有偿为公司贷款提供抵押，期限为3 年，该住宅评 估价值183.64 万元，公司按年利率3.15%支付其利息，按月支付 ， 利息支付期间与贷款期间一致；王勇将住宅有偿为公司贷款提供抵 2 / 3 公告编号：2017-023 押，期限为3 年，该住宅评估价值187.10 万元，公司按年利率3.15% 支付其利息，按月支付，利息支付期间与贷款期间一致。 2.议案表决结果： 同意股数3,076,154 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 关联股东陈力、马静、武汉湛精咨询有限公司、武汉湛英咨询 有限公司合计持有公司股份数 18,000,000 股，占公司股份总数的 78%，均已按规定回避表决。 三、备查文件目录 《武汉湛卢精密科技股份有限公司2017 年第二次临时股东大会决议》 武汉湛卢精密科技股份有限公司 董事会 2017 年7 月27 日