江苏鼎集智能科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会.PDFVIP

公告编号：2017-022 证券代码：836954 证券简称：鼎集智能 主办券商：江海证券 江苏鼎集智能科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 2017 年第二次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集符合 《公司法》等法律、法规和 《公司 章程》的有关规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年 5 月 31 日上午9：00 结束时间：2017 年 5 月 31 日上午12：00 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 1 / 3 公告编号：2017-022 本次股东大会的股权登记日为 2017 年 5 月 24 日，公司全体在 册股东。 2.董事陈萍，董事焦春凤，董事拜永征，董事俞红，董事王平， 监事张爱，监事许大荣，职工监事张冠健，信息披露事务负责人俞 红。 (七)会议地点：公司会议室（扬州经济技术开发区扬子江中路 186 号扬州智谷研发中心 B 区 15 层） 二、会议审议事项 （一）审议《关于公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司扬州 市分行申请流动资金贷款的补充确认的议案》； （二）审议《关于关联方孙长进、陈萍为公司向中国邮政储蓄 银行股份有限公司扬州市分行申请流动资金贷款提供保证的补充确 认的议案》； （三）审议《关于关联方陈萍以其自有房产为公司借款提供抵 押担保的补充确认的议案》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 自然人股东持本人身份证、账户卡；由代理人代表个人股东 出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔 签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；法人股东代表出示 本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡 和股东持股凭证。股东可以信函、传真（发送后需来电进行收悉 2 / 3 公告编号：2017-022 确认）及上门方式登记，公司不按受电话方式登记。 (二)登记时间: 2017 年 5 月 24 日上午09 时00 分至 11 时 30 分； 下午 14 时00 分至 17 时 00 分。 (三)登记地点: 公司董事会秘书办公室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：俞红 地址：扬州经济技术开发区扬子江中路 186 号扬 州智谷研发中心B 区 15 层 邮编：225009 电话：0514传 真：0514 (二)会议费用：本次大会预期半天, 与会股东交通及住宿费自理。 (三)临时提案 无 五、备查文件目录 《江苏鼎集智能科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》 江苏鼎集智能科技股份有限公司 董事会 2017 年 5 月 11 日 3 / 3