浙江万安科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2017-046 浙江万安科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 20 17年6月9 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议通知于2017 年5月26 日以电子邮件、电话等方式送达，会议应参加表决的董事9人，实际参加 表决的董事9人，公司监事及部分高管列席了本次会议。会议由公司董事陈利祥 先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 经与会董事认真讨论，一致通过以下决议： 1、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选 举第四届董事会董事长的议案》。 选举陈锋先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日 起至本届董事会任期届满时止。 2 、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举 董事会战略委员会的议案》。 选举俞迪辉先生、陈锋先生、董建平先生为董事会战略委员会委员，陈锋先 生为董事会战略委员会召集人。 3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举 董事会审计委员会的议案》。 选举朱建先生、寿邹先生、陈锋先生为董事会审计委员会委员，朱建先生为 董事会审计委员会召集人。 4 、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举 董事会提名委员会的议案》。 选举寿邹先生、董建平先生、陈锋先生为董事会提名委员会委员，寿邹先生 为董事会提名委员会召集人。 5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举 董事会薪酬与考核委员会的议案》 选举董建平先生、朱建先生、陈锋先生为董事会薪酬与考核委员会委员，董 建平先生为董事会薪酬与考核委员会召集人。 6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了 《关于聘任 公司总经理的议案》 同意聘任陈锋先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届 董事会任期届满时止 （简历见附件1）。 公司独立董事董建平、朱建、寿邹发表了同意意见。 7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了 《关于聘任 公司董事会秘书的议案》 同意聘任李建林先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起 至本届董事会任期届满时止（简历见附件1）。 公司独立董事董建平、朱建、寿邹发表了同意意见。 8、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了 《关于聘任 公司财务总监的议案》 同意聘任江学芳女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至 本届董事会任期届满时止（简历见附件1）。 公司独立董事董建平、朱建、寿邹发表了同意意见。 9、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了 《关于聘任 公司副总经理的议案》。 同意聘任李建林先生、杨成安先生、傅直全先生为公司副总经理，任期自本 次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止（简历见附件1）。 公司独立董事董建平、朱建、寿邹发表了同意意见。 10、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘 任公司证券事务代表的议案》。 同意聘任何华燕女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日 起至本届董事会任期届满时止（简历见附件2 ）。 11、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了 《关于控 股孙公司设立分公司的议案》。 详见2017 年6 月10 日刊登于巨潮资讯网（ ）《关于控股 孙公司设立分公司的公告》（公告编号：2017-048 号）。 备查文件 公司第四届董事会第一次会议决议。 特此公告 浙江万安科技股份有限公司董事会