白银铜城商厦（集团）股份有限公司六届十六次董事会会议决.PDFVIP

证券代码：000672 证券简称：*ST 铜城 公告编号：2011-27 白银铜城商厦（集团）股份有限公司 六届十六次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 白银铜城商厦（集团）股份有限公司以传真方式于2011 年9 月2 日召开了公司第六届董事会第十六次会议。本次会议通知于2011 年8 月31 日以通讯方式送达公司各位董事，会议应参加表决董事9 人，实 际参加表决董事9 人，其中独立董事 3 人。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议： 一、审议通过了 《关于公司更换第六届董事会部分成员的议案》； 鉴于公司第六届董事会陈亮先生、张增顺先生、蒲京利女士、屈 喜燕女士和刘城关先生 5 名董事已向公司董事会提出辞职，根据《公 司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会提名更换潘政权先生、 高翔先生、潘亚敏女士、潘栋民先生和屠成富先生为公司第六届董事 会董事候选人(上述人员简历附后)。 公司独立董事何大安先生、黄董良先生、 胡华伟先生发表了独立 意见，认为：1、经核实本次增补的董事候选人与公司之间存在关联关 系，均未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒。2、公司董事会更换董事的提名、表决程序符合《公 司法》及公司章程的相关规定；上述董事均不存在《公司法》第 147 1 条规定不得担任公司董事的情形；公司董事会所形成的决议合法有效。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 该议案需提交公司2011 年第一次临时股东大会审议。 二、会议同意公司于2011 年9 月19 日（星期一）召开2011 年第 一次临时股东大会，审议公司六届十六次董事会会议提交的议案 （内 容详见与该公告同时刊登在《中国证券报》及巨潮资讯 网站上《关于2011 年第一次临时股东大会 通知》[2011-29]号公告）。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 附:董事候选人简历 特此公告。 白银铜城商厦（集团）股份有限公司董事会 二O 一一年九月二日 2 铜城集团第六届董事会董事成员候选人简历 1、潘政权 男，1953 年1 月出生，浙江省绍兴市人，本科学历，高级经济师， 中共党员。历任绍兴县天马针织厂董事长兼厂长；绍兴县金昌大酒店 有限公司董事长；浙江金港房地产有限公司董事长兼总经理；浙江金 昌房地产集团有限公司董事长。现任浙江金昌房地产集团有限公司董 事。 2、潘亚敏 女，1976 年10 月出生，浙江省绍兴市人，硕士学历，中共党员。 历任绍兴县金昌房地产开发有限公司销售主管；浙江金昌房地产集团 有限公司销售部经理；浙江金昌房地产集团有限公司销售总监兼绍兴 分公司总经理；浙江金昌房地产集团有限公司副董事长、副总裁。现 任浙江金昌房地产集团有限公司董事长。 3、屠成富 男，1962 年11 月出生，浙江省绍兴市人，硕士学历，高级经济师， 中共党员。历任新昌县农业局科员；新昌县沙溪区区委书记；新昌县 委组织部副部长；新昌县法院院长；绍兴市司法局副局长；浙江金昌 房地产集团有限公司副总裁。现任浙江金昌房地产集团有限公司总裁。 4、潘栋民 男，1980 年2 月出生，浙江省绍兴市人，硕士学历。曾任浙江金 昌房地产集团有限公司金昌美院项目总经理。现任浙江金昌房地产集 3 团有限公司副总裁、柯桥项目部总经理。 5、高翔 男，1962 年2 月出生，浙江省上虞市人，工商管理硕士，高级经 济师，中共党员。1981 年8 月金融院校毕业后一直从事金融、证券工 作，历任中国工商银行上虞县支行信贷员、信贷股副股长、计划股长； 中国工商银行绍兴市分行信托投资公司副总经理；浙江省工商信托投 资公司绍兴证券营业部总经理；天和证券公司绍兴营业部总经理，天