独立董事2016年度述职报告----王继中.PDF

深圳市特发信息股份有限公司 独立董事2016 年度述职报告 王继中 公司”）的独立董事，2016 作为深圳市特发信息股份有限公司（以下简称 “ 年度，本人根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司规范运 作指引》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规 范性文件以及公司《章程》、《独立董事制度》等规定，恪尽职守，认真履行独立 董事应尽的职责，谨慎、负责地行使权利，对董事会的相关议案发表独立意见， 维护公司股东的整体利益。 现就2016 年度履职情况报告如下： 一、出席会议情况 2016 年公司共计召开了14 次董事会，本人出席董事会会议的情况如下： 应参加董事 现场出席次 以通讯方式 委托出席 独立董事姓名 缺席次数 会次数 数 参加次数 次数 王继中 14 3 11 0 0 报告期内，本人均能够准时出席会议，不存在连续两次缺席董事会会议的情 形。本人对董事会的全部议案进行认真研究、审议，对公司续聘会计师事务所、 重大投资项目、豁免控股股东履行“激励机制”承诺、设立信息产业投资并购基 金等事项进行了讨论，并提出了建设性意见，对会议的议案均投出赞成票，没有 反对或弃权的情况，对审议事项未提出异议和否决性意见。 2016 年，本人准时出席公司年度股东大会，并听取现场股东提出的意见和 建议，以便更好地履行职责，促进公司规范运作。 二、发表独立董事意见情况 2016 年度，本人关注公司经营状况及股东大会和董事会决议的执行情况， 及时与公司管理层沟通，了解、掌握公司的重大经营活动情况，从有利于公司持 续经营和长远发展、维护公司股东利益尤其是中小股东的合法权益不受损害的角 度，在充分掌握实际情况的基础上，依据自身的专业知识和经验作出独立判断， 出具书面的独立董事意见，按照规定的程序对各项议案进行表决。报告期内，我 与其他独立董事共发表了四次独立董事意见，具体如下： （一）2016 年3 月31 日，在公司第六届十次董事会上发表了： 关于公司为成都傅立叶电子科技有限公司向浙商银行成都金牛支行申请 1.2 亿元银行授信额度提供担保的独立董事意见。 （二）2016 年4 月22 日，在公司第六届十二次董事会上发表了： 1、关于拟设立信息产业投资并购基金暨关联交易事项的事前认可意见； 2、关于对2015 年度利润分配预案的独立董事意见； 3、关于公司《2015 年度内部控制自我评价报告》的独立董事意见； 4、关于对公司2015 年度控股股东及其关联方占用公司资金情况以及公司对 外担保情况的独立董事意见； 5、关于公司控股股东申请豁免履行股改“激励机制”承诺的独立董事意见； 6、对《关于拟设立信息产业投资并购基金暨关联交易的议案》的独立董事 意见。 （三）2016 年8 月19 日，在公司第六届十七次董事会上发表了： 关于对公司2016 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外 担保情况的独立董事意见。 （四） 2016 年12 月13 日，在公司第六届二十一次董事会上发表了： 1、对《关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案》的事前认可意见； 2、对《关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案》的独立董事意见。 三、参加董事会专门委员会情况 本人在报告期内担任审计委员会主任委员以及薪酬与考核委员会委员。 2016 年，公司召开了三次审计委员会会议、一次薪酬与考核委员会会议， 本人均按时参加。我根据公司各专业委员会工作条例所赋予的权利和义务、认真 履行职责，以客观的立场、专业的视角、丰富的经验为公司的经营管理和重大决 定出谋划策。 作为董事会审计委员会委员，本人按照中国证监会