九州通医药集团股份有限公司2016年度股东大会议程.PDFVIP

九州通医药集团股份有限公司 2016 年度股东大会会议资料 九州通医药集团股份有限公司 2016 年度股东大会议程 一、会议召开形式： 本次会议采用现场投票、网络投票相结合的形式 二、会议时间： 1、现场会议召开时间：2017 年5 月15 日（星期一）下午14：30 2、网络投票时间：2017年5月15日（星期一）9:15-9:25；9:30-11:30； 13:00-15:00 三、会议召开地点： 武汉市汉阳区龙阳大道特8 号公司1 号楼四楼会议室 四、会议主持人 ： 刘宝林先生 五、与会人员：  公司股东  公司董事：刘宝林、刘树林、刘兆年、王琦、龚翼华、陈启明、林新扬、 张龙平、毛宗福、余劲松、王锦霞；  列席人员： 公司监事：温旭民、许应政、刘志峰； 公司高级管理人员：谷春光、刘登攀、刘义常、刘素芳、王启兵、许明 珍、郭磊、陈松柏、王家明； 六、会议议程： （一）主持人宣布现场到会股东人数及所代表的有表决权的股份总数； （二）主持人介绍到会律师事务所及律师名单； （三）主持人宣布九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年年度股东大会开始； （四）董事会秘书宣读《股东大会表决方案》； 1 九州通医药集团股份有限公司 2016 年度股东大会会议资料 （五）审议有关议案并提请股东大会表决： 1、《关于九州通医药集团股份有限公司2016 年度财务决算报告的议案》； 2、《关于九州通医药集团股份有限公司2016 年度利润分配预案的议案》； 3、《关于九州通医药集团股份有限公司董事会2016 年度工作报告的议案》； 4、《关于九州通医药集团股份有限公司独立董事2016 年度述职报告的议 案》； 5、《关于九州通医药集团股份有限公司监事会2016 年度工作报告的议案》； 6、《关于九州通医药集团股份有限公司2016 年年度报告及摘要的议案》； 7、《关于九州通医药集团股份有限公司聘用中审众环会计师事务所（特殊普 通合伙）为 2017 年审计机构的议案》； 8、《关于九州通医药集团股份有限公司2017 年限制性股票激励计划（草案 修订版）及其摘要的议案》； 9、《关于九州通医药集团股份有限公司2017 年限制性股票激励计划绩效考 核管理办法（草案修订版）的议案》； 10、《关于九州通医药集团股份有限公司2017 年限制性股票激励计划激励对 象名单（首期修订版）的议案》； 11、《关于九州通医药集团股份有限公司提请股东大会授权董事会办理限制 性股票激励计划相关事宜的议案》； 12、《关于九州通医药集团股份有限公司修改经营范围暨公司章程的议案》。 （六）股东或其授权代表投票表决上述议案并交表决表； （七）会议主持人宣布现场投票统计结果； （八）律师宣布法律意见书； （九）签署有关文件； （十）会议主持人宣布公司2016 年度股东大会闭幕。 九州通医药集团股份有限公司 2017 年4 月25 日 2 九州通医药集团股份有限公司 2016 年度股东大会会议资料 议案一： 关于九州通医药集团股份有限公司 2016 年财务决算报告的议案 各位股东（股东代表）： 受公司委托，我向本次股东大会汇报《九州通医药集团股份有限