大连港公告编号：临201020-大连港股份有限公司.PDFVIP

证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2017-017 大连港股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 会议届次：第五届董事会2017年第1次 （临时）会议 召开时间：2017年6月28日 表决方式：现场表决 会议通知和材料发出时间及方式：2017年6月23日，电子邮件发 出。 应出席董事人数：9人 亲自、授权出席董事人数：9人 本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》及相关法律、法规的规定。经董事会半数以上董事共同推举，由 1 董事张乙明先生召集和主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席 本次会议。董事郑少平先生因公务未能出席本次会议，已授权董事白 景涛先生出席并代为行使表决权；独立董事罗文达先生因公务未能出 席本次会议，已授权独立董事王志峰先生出席并代为行使表决权。 二、董事会会议审议情况 经出席本次会议的有表决权董事审议，会议逐项审议并通过了以 下决议案： 1.审议批准 《关于选举公司董事长、副董事长的议案》 同意选举张乙明先生担任公司董事长，徐颂先生、白景涛先生担 任公司副董事长，任期自董事会决议通过之日起，至本届董事会任期 届满时止。 个人简历见附件1 表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票 2.审议通过 《关于选任董事会专门委员会成员的议案》 由于公司董事会已完成换届选举，同意选任如下人员为公司第五 届董事会各专门委员会成员： （1）审核委员会：王志峰 （主席）、尹世辉、罗文达； （2）财务管理委员会：徐颂 （主席）、尹世辉、罗文达； （3）提名及薪酬委员会：孙喜运 （主席）、张乙明、王志峰； （4）战略发展委员会：白景涛 （主席）、徐颂、魏明晖。 2 表决结果：同意9 票 反对0 票 弃权0 票 3.审议通过 《关于解聘及聘任公司高级管理人员的议案》 由于公司董事会已完成换届选举，根据公司经营管理需要，同意 解聘王铁夫先生、孙本业先生的公司副总经理职务；同意续聘魏明晖 先生为公司总经理，续聘王积璐先生为公司副总经理兼董事会秘书， 聘任赵强先生为公司副总经理，续聘王萍女士为公司副总会计师，续 聘李健儒先生为公司合资格会计师兼联席公司秘书，任期3年，自董 事会决议通过之日，至本届董事会任期届满时止。 个人简历见附件2 表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票 4.审议通过 《关于全资子公司大港集箱收购集铁物流50%股权并 深入开展汽车物流项目的议案》 为进一步加强争揽汽车物流业务，同意公司全资子公司大连港集 装箱发展有限公司以现金形式收购辽宁集铁国际物流有限公司50%股 权，收购价格预计为人民币700万元 （以最终评估结果为准）。 表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票 5.审议通过 《关于公司申办原油仓储经营批准证书的议案》 为开展原油期货交割库业务，同意公司向大连市服务业委员会申 办 《原油仓储经营批准证书》，该证书最终需商务部核批。 表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票 3 三、上网公告附件 1.董事会决议； 2.独立董事意见。 特此公告。 大连港股份有限公司董事会 2017年6月28日 4 附件1：董事长、副董事长简历