南宁百货大楼股份有限公司组织架构管理制度.PDFVIP

南宁百货大楼股份有限公司 组织架构管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南宁百货大楼股份有限公司 （以下简称：南宁百货或公 司）的组织架构管理，优化治理结构，完善管理体制和运行机制，根据《企 业内部控制基本规范》及公司《章程》，制定本制度。 第二条 本办法所称的组织架构，是指公司按照国家有关法律法规和公 司 《章程》，结合本公司实际，明确股东大会、董事会、监事会、经理层和 公司内部各层级机构设置、职责权限、人员编制、工作程序和相关要求的 安排。 第三条 本制度适用范围为公司及全资子公司。控股子公司据此制定制 度并通过内部决策程序审批后执行。 第二章 公司组织架构的设置原则 第四条 公司设有股东大会、董事会、监事会、经理层和各层级职能机 构。 第五条 股东大会由全体股东组成，是公司的权力机构。按照公司 《章 程》和《股东大会议事规则》的有关规定履行其职权。 第六条 董事会按公司 《章程》和《董事会议事规则》的有关规定产生 并履行其职权。 第七条 监事会按公司 《章程》和《监事会议事规则》的有关规定产生 并履行其职权。 第八条 经理层按公司 《章程》和《经理工作细则》的有关规定产生并 履行其职权。 1 第九条 董事会下设机构包括战略委员会、审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会，各委员会按公司 《章程》、《董事会战略委员会议事规 则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董 事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定产生并履行其相关权限。 第十条 公司职能机构设置及职责由公司的《组织机构设置图》和《岗 位职责》确定。 第三章 组织架构的审批与调整 第十一条 公司董事会、监事会、总经理办公会定期对组织架构设计与 运行的效率和效果进行全面评估，发现组织架构设计与运行中存在重要缺 陷的，及时进行优化调整。 组织架构的调整充分听取董事、监事、高级管理人员和相关员工的意 见，按照规定的权限和程序进行决策审批。 组织架构包含治理层面的组织架构和运营层面的组织架构。 组织架构的调整包括职能体系或部门的变化；工作模块或工作团队的 增加、减少、合并、分立；工作职责及工作分工的变动；人员配置的变动 等。 第十二条 治理层面组织架构调整的审批程序 1.董事会秘书根据相关治理层面组织架构评估会议提出的调整意见， 指导董事会办公室编制治理层面组织架构调整方案； 2.董事、监事对治理层面组织架构调整方案进行审阅并提出反馈意见； 3.董事会办公室整理汇总董事、监事对治理层面组织架构调整方案的反 馈意见，形成治理层面组织架构调整的方案初稿后报董事长审定； 2 4. 由董事长提出治理层面组织架构调整方案的提案，视审批权限经由董 事会或股东大会批准； 5.经批准的新组织架构以公告或内部文件的形式颁布实施。 第十三条 运营层面组织架构调整的审批程序 1.人力资源部根据相关运营层面组织架构评估会议提出的调整意见，编 制运营层面组织架构的调整方案，明确相关的职责变动、工作分工、人员 配置； 2.高级管理人员、各相关部门对调整方案进行研讨并反馈意见； 3.人力资源部根据各高级管理人员及各相关部门对运营层面组织架构 调整方案的反馈意见，对方案进行调整后报总经理审定，并视审批权限经 由总经理办公会或董事会批准； 4.经批准的新组织架构及相关的岗位调整以公司内部文件的形式或以 公告的形式颁布实施； 5.人力资源部根据批准后的调整方案修订相关部门责职、岗位说明书 等。 第四章 附则 第十四条 本制度由公司董事会负责解释。 第十五条 本制度自董事会批准之日起实施。 南宁百货大楼股份有限公司董事会