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浙江玉海律师事务所 关于华峰氨纶二〇一三年度股东大会的法律意见书 浙江玉海律师事务所 关于浙江华峰氨纶股份有限公司二〇一三年度 股东大会的法律意见书 （2014）浙玉见证001 号 致: 浙江华峰氨纶股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》以下简称( “证券法”) 《中华人民共和国 公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会 规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求， 浙江玉海律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江华峰氨纶股份有限公司（以 下简称“华峰氨纶”或“公司”）的委托，指派陈继峰、池仁秋律师参加华峰氨 纶二〇一三年度股东大会，并出具本法律意见书。 本法律意见书仅供华峰氨纶二〇一三年度股东大会之目的使用。本所律师 同意将本法律意见书随华峰氨纶本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据《证券法》、《公司法》及《股东大会规则》等法律法规和其 他规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精 神，对华峰氨纶本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和 验证，出席了华峰氨纶二〇一三年度股东大会，现出具法律意见如下。 一 关于本次股东大会的召集、召开程序 经本所律师查验，本次股东大会由董事会提议并召集，根据公司董事会2014 年3 月29 日发布的《浙江华峰氨纶股份有限公司关于召开2013 年年度股东大会 的通知》（以下简称“会议通知”），公司董事会已于本次大会召开二十日前以公 告方式通知各股东。 根据本次大会的议程，提请本次大会审议的提案为： 1、审议《2013 年度董事会工作报告》 2、审议《2013 年度监事会工作报告》 3、审议《2013 年度财务决算报告》 4、审议《2013 年年度报告及其摘要》 5、审议《2013 年度利润分配预案》 6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 以上议题和相关事项已经在相关的董事会决议公告中列明与披露。 经审查，本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式 浙江玉海律师事务所 关于华峰氨纶二〇一三年度股东大会的法律意见书 及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定。 二 本次股东大会出席现场会议人员的资格 根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》及本次股东大会的通知，出席 本次大会现场会议的人员为：2014 年4 月16 日交易结束后在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东、公司董事、监事及高级管理人 员、公司聘请的见证律师等。 经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，出席本次大会现场会议的股东及 股东代理人计 15 名，持股数共计 357,193,720 股，占华峰氨纶总股本的 48.37 %。出席现场会议的股东及股东代理人的资格符合有关法律、法规及公司 章程的规定，有权对本次大会的提案进行审议、表决。 经审查，本次大会全体出席现场会议人员的资格符合有关法律、法规和公 司章程的规定，合法有效。 三 本次股东大会的表决程序、表决结果 经查验，本次大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名 方式就审议事项进行了逐项投票表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场 公布表决结果，出席会议的股东及股东代表对表决结果没有提出异议。 根据表决结果： 1、本次股东大会所表决的议案中，普通决议事项均获到会股东所持表决权 百分之百通过； 2、本次股东大会所表决的议案中，无特别决议事项。 本次股东大会的表决程序合法有效。 四 结论意见 综上所述，本所律师认为，华峰氨纶本次股东大会的召集与召开程序、出 席现场会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作 出的决议合法、有效。 本法律意见书出具日期为二〇一四年四月二十一日。 本法律意见书正本一份，副本二份，本所留存副本一份。 浙江玉海律师事务所