建投能源：2010年日常关联交易公告 2010-02-26.pdfVIP

证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2010-9 河北建投能源投资股份有限公司 2010 年日常关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、预计全年日常关联交易的基本情况 2010 年，公司控股子公司河北西柏坡发电有限责任公司、河北西柏 坡第二发电有限责任公司（下称“西二公司”）和邢台国泰发电有限责任 公司将通过河北建投电力燃料管理有限公司（以下简称：建投燃料公司） 采购燃料预计总量 730 万吨，预计总金额 38.70 亿元，占同类交易的比 例为 100%。2009 年，公司控股子公司通过建投燃料公司采购燃料总金 额为16.38 亿元。 二、关联方介绍和关联关系 建投燃料公司为公司控股股东河北建设投资集团有限责任公司持有 58%股权的控股子公司，为《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第 二项规定的关联法人。该公司于2003 年9 月3 日成立，注册资本2,000 万元，住所：石家庄市裕华西路9 号裕园广场A 座，法定代表人：单群 英，经营范围：煤炭批发、零售，协调组织本系统电力企业的燃料采购 计划和铁路运输计划并为其提供相关的合同服务。该公司财务状况良好， 经营情况稳定，与煤炭供应商保持着良好的合作关系。2009 年实现营业 收入15.04 亿元，实现净利润820.73 万元，2009 年12 月31 日的净资产 为2968.43 万元。 三、定价政策和定价依据 公司控股子公司通过建投燃料公司采购电煤的价格实行市场定价原 1 则，交易价格以全国重点合同电煤价格为基础确定。目前具体采购价格 仍在协商之中。 四、交易目的和交易对上市公司的影响 建投燃料公司是电力体制改革后，公司控股股东河北建设投资集团 有限责任公司为了解决其控股发电企业的煤炭供应渠道而设立的。该公 司与神华集团、国阳新能、山西焦煤集团等大型煤矿生产企业建立了较 为稳固的供应关系。 2008 年以来，电煤市场供需形势持续紧张。发电企业的重点合同到 货量严重不足，被迫采购价格更高的市场煤，导致生产成本大幅攀升， 盈利水平急剧下降。因此，重点合同履约率问题成为影响发电企业盈利 的重要原因。公司控股子公司河北西柏坡第二发电有限责任公司自2006 年投产以来，燃料采购一直委托建投燃料公司。在2008 年至2009 年电 煤供需矛盾突出时期，西二公司重点电煤合同履约率保持在 90% 以上， 与其他发电企业相比处于较好水平，对公司控制生产成本起到了关键作 用。为继续充分发挥建投燃料公司集团采购的优势，稳定控股发电公司 重点电煤供应，以及增加国有重点大矿电煤的采购比重，进一步优化调 整电煤采购结构，从而有效控制生产成本，保证年度经营目标的实现， 公司本年度计划将控股子公司的生产用煤全部委托建投燃料公司负责采 购。 公司控股子公司通过建投燃料公司进行电煤采购采取委托管理方 式，由各控股子公司分别提出具体的采购供应计划和煤质管理目标，由 建投燃料公司与煤炭生产企业负责洽谈落实，对公司的独立性没有实质 影响。 五、审议程序 1、上述关联交易事项经公司第六届董事会三名独立董事书面认可 2 后，已提交公司第六届董事会第三次会议审议通过，关联董事李连平、 单群英、王津生和叶永会回避了该事项的表决。 2 、第六届董事会三名独立董事就该事项发表独立意见如下： “本公司控股子公司河北西柏坡发电有限责任公司、河北西柏坡第 二发电有限责任公司和邢台国泰发电有限责任公司委托河北建投电力燃 料管理有限公司进行燃料采购，其定价政策和定价依据公平、合理，可 以充分发挥建投燃料公司集团采购的优势，稳定控股子公司重点电煤供 应，以及增加国有重点大矿电煤的采购比重，进一步优化调整电煤采购 结构，从而有效控制生产成本，保证年度经营目标的实现。董事会对该 事项进行表决时，关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章 程的规定，没有损害公司和中小股东的利益的情形。” 3、上述关联交易尚须获得公司股东大会的批准，与该项交易有