广东鸿图科技股份有限公司二〇〇九年度股东大会议决议公告.pdfVIP

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2010-18 广东鸿图科技股份有限公司 二〇〇九年度股东大会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票与网络投票相结合的方 式。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2010年4月23日（星期五）上午9:00 网络投票时间为：2010年4月22日—4月23日。 2 、现场会议召开地点为：高要市金渡世纪大道168号广东鸿图会议中心 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4 、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长朱伟先生 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性 文件的规定。 二、会议的出席情况 1、总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人数为 59人，代表有表决权股份数41,539,534股，占公司总股份数的62.00%。 2、现场会议情况 - 1 - 出席股东大会现场会议的股东及股东代表4人，代表有表决权股份数 40,573,805股，占公司股份总数的60.56%。 3、网络投票情况 通过网络投票的股东人数为55人，代表有表决权股份965,729股，占公司股 份总数的1.44%。 符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表及见证律师出席了本次会议。 三、提案审议和表决的情况 本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议 案： 1、审议通过了《关于停止实施“新增精密镁合金压铸件产品技术改造项目” 的议案》； 同意40,807,199股，占出席股东大会有效表决权股份总数的98.24％； 反对 342,800 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.83 ％； 弃权 389,535 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.94 ％。 2 、审议通过了《公司二〇〇九年度董事会工作报告》； 同意40,801,399股，占出席股东大会有效表决权股份总数的98.22％； 反对 342,800 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.83 ％； 弃权 395,335 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.95 ％。 3、审议通过了《公司二〇〇九年度监事会工作报告》； 同意40,801,399股，占出席股东大会有效表决权股份总数的98.22％； 反对 342,800 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.83 ％； 弃权 395,335 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.95 ％。 4 、审议通过了《公司二〇〇九年年度报告》及其摘要； 同意40,801,399股，占出席股东大会有效表决权股份总数的98.22％； 反对 342,800 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.83 ％； - 2 - 弃权 395,335 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.95 ％。 5、审议通过了《公司二〇〇九年度财务决算报告》； 同意40,801,399股，占出席股东大会有效表决权股份总数的98.22％； 反对 342,800 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.83 ％； 弃权 395,335 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.