青岛海信电器股份有限公司四届二十六次董事会决议公告.PDFVIP

证券代码：600060 证券简称：海信电器 编号：2008-04 青岛海信电器股份有限公司 四届二十六次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 青岛海信电器股份有限公司（下称“本公司”）董事会四届二十六次会议于 2008 年 4 月 25 日在海信大厦会议室召开，于会议召开十日前通知全体董事。应到会董 事八人、实际到会八人，三位监事、财务负责人和董事会秘书列席会议。会议由董 事长主持，参会人数和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议 并形成以下决议： 一、2007 年度报告及摘要 以八票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过，该议案须提交股东大 会审议。 二、2007 年年度董事会工作报告 以八票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过，该议案须提交股东大 会审议。 三、2007 年年度财务决算报告 以八票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过，该议案须提交股东大 会审议。 四、2007 年年度利润分配预案 经山东汇德会计师事务所审计，公司 2007 年度实现净利润 203,834,865.55 元， 提取法定盈余公积金 19,880,637.12 元，提取任意盈余公积金 19,880,637.12 元后， 当年实现可供分配利润 164,073,591.31 元，期末累计可分配利润数为 504,628,179.52 元。 经研究，拟按照公司目前发行在外的总股本 493,767,810 股计，向全体股东每 10 股派发现金 1.2 元（含税），共计 59,252,137.20 元（占当年实现可供分配利润的 36.1% ），余额445,376,042.32 元留待以后年度分配。本年度不进行资本公积转增股 本。 以八票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过，该议案须提交股东大 会审议。 五、关于续聘山东汇德会计师事务所的议案 2008 年度继续聘请山东汇德会计师事务所有限公司负责本公司财务审计工作， 年审计费用 60 万元（包含差旅费等杂费）。 以八票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过，该议案须提交股东大 会审议。 六、2008 年度日常关联交易议案 关联董事于淑珉、周厚健、林澜、张大飞回避表决，以四票同意、零票反对、 零票弃权的表决结果审议通过，该议案须提交股东大会审议。 七、关于召开 2007 年度股东大会的议案 同意于2008 年 5 月 28 日上午9:30 召开 2007 年度股东大会。 以八票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过该议案。 八、关于聘任公司高管的议案 鉴于工作安排调整，同意王志辉辞去公司副总经理、党委副书记职务，并对其 在任职期间为公司所作出的贡献表示感谢。根据公司总经理的提名，聘任战嘉瑾为 公司副总经理。同意任命弥良源为公司党委副书记。简历如下： 战嘉瑾，曾任海信集团有限公司技术中心电视研究所项目负责人，承担数字研 究所技术管理工作，负责 ASIC 设计中心的筹建、项目开发等工作；历任海信信芯 科技有限公司副总经理、总经理。 弭良源，历任辽宁海信电子有限公司总经理、青岛海信通信有限公司党委书记 兼副总经理、广东海信多媒体有限公司总经理。 以八票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过该议案。 九、关于执行新企业会计准则变更会计政策、会计估计的议案 根据财政部财会[2006]3 号规定，公司应于 2007 年 1 月 1 日起执行新的企业会 计准则。我公司自 07 年 1 月 1 日起开始在上市公司范围内全面执行《企业会计准 则》，执行新的会计政策对公司的财务状况和经营成果影响如下： 根据《企业会计准则第 20 号－企业合并》，属同一控制下企业合并产生的长期 股权投资尚未摊销完毕的股权投资差额应全额冲销并调整留存收益，已冲销股权投 资差额后的长期股权投资账面余额作为首次执行日的认定成本，除此之外的采用权 益法合算的长期股权投资存在股权投资贷方差额的，应冲销贷方差额，调整留存收 益，并以冲销股权投资差额后的长期股权投资账面余额作为首次执行日的认定成 本，此项变更会影响公司的利润以及股东权益。 根据新《企业会计准则第 2 号－