广东东篱环境股份有限公司公开转让说明书申报稿推荐主办券商.PDF

广东东篱环境股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿） 推荐主办券商 二〇一五年十一月 广东东篱环境股份有限公司 公开转让说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任 何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断 或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 I 广东东篱环境股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项： 一、宏观经济及房地产行业波动风险 园林绿化行业的市场空间与我国各地方的经济发展状况具有较强的联动性。 一般来说，在满足基本发展需要的基础之上，政府和企事业单位等各类投资 主体才更注重环境保护和园林绿化。因此，若宏观经济增速出现放缓甚至衰退的 迹象，势必影响各地方政府和企事业单位对本地区园林绿化的投资热情，进而对 园林绿化企业的经营构成较大影响。 房地产景观项目是园林绿化行业的重要组成部分。最近几年，因房地产行业 受宏观调控的影响较大，地产景观项目的投资建设会出现因房地产影响导致的波 动风险。政府对房地产市场进行宏观调控，将会影响到园林绿化企业对地产景观 项目的开展和运作。 二、市场竞争风险 我国园林绿化行业作为一个新兴的朝阳产业，经过二十多年的持续发展，已 经日趋壮大并逐步走向成熟。但由于进入园林绿化行业的门槛相对较低，业务资 质等级划分较粗等因素，导致行业内的从业企业数量众多，市场竞争比较激烈。 根据国家住建部的初步统计，目前全国从事园林绿化行业的企业数量已经超 过16,000 家。随着今后市场化程度的不断深化和行业管理体制的逐步完善，园林 绿化行业将出现新一轮的整合，优胜劣汰局面将更加突出，市场竞争也会更加激 烈，行业内公司面临较大的市场竞争威胁，行业内规模偏小、资质较低的企业将 会逐步被市场淘汰或被其他企业并购。 三、原材料及劳务成本上涨风险 园林工程施工业务所耗用的苗木、石材、水泥、钢材等建筑材料和人力的数 量较大，苗木等绿化材料和劳务成本构成园林公司主营业务成本的主要内容。由 于大规模苗木需求的持续增加，苗木的稀缺性导致其价格近年来持续走高，因此， II 广东东篱环境股份有限公司 公开转让说明书 园林公司在苗木采购和培育方面投入的成本也将相应增加。同样，随着近年来人 均工资的逐年上升，园林公司劳务成本越来越大，而劳务成本的上升将增加行业 经营成本负担，从而影响公司的经营业绩。 四、公司治理风险 有限公司时期，公司管理层规范治理意识相对薄弱，公司治理机制不够健全， 曾存在关联交易未经决策审批程序等治理不规范的情况。2015 年 10 月整体变更 为股份公司后，公司制定了《公司章程》、 “三会”议事规则、《关联交易管理制 度》、《对外担保管理制度》等规章制度，明确了 “三会”的职责划分。公司的快 速发展以及经营规模的不断扩大，特别是公司在全国中小企业股份转让系统的挂 牌，将对公司治理提出更高的要求。因此，公司如果不能适时制定科学的管理制 度并加以执行，则未来经营中可能面临内部管理水平不适应发展需要的风险。 五、实际控制人不当控制风险 徐玲为公司控股股东、实际控制人，直接持有公司72.5045%的股份。虽然