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辽宁国能集团（控股）股份有限公司 LIAONING GUONENG GROUP （HOLDING）CO., LTD GN G 国能集团 2004 年年度报告 2005 年3 月10 日 辽宁国能集团（控股）股份有限公司 2004 年年度报告 目 录 一、重要提示 1 二、公司基本情况简介 1 三、会计数据和业务数据摘要 1 四、股本变动及股东情况 3 五、董事、监事和高级管理人员 5 六、公司治理结构 8 七、股东大会情况简介 9 八、董事会报告 10 九、监事会报告 14 十、重要事项 15 十一、财务会计报告 17 十二、备查文件目录 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...39 1 辽宁国能集团（控股）股份有限公司 2004 年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、本年度报告经公司第五届董事会第四次会议审议通过。公司全体董事出席了董事会会议。 3、辽宁天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司董事长刘树元，主管会计工作负责人孙文合，会计机构负责人（会计主管人员）徐晓哲声明：保证本年 度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：辽宁国能集团（控股）股份有限公司 公司英文名称：LIAONING GUONENG GROUP （HOLDING）CO., LTD 公司英文名称缩写：GNG 2、公司法定代表人：刘树元 3、公司董事会秘书：卢勇敏 联系地址：沈阳市沈河区青年大街108 号 电话：024 –传真：024 – E-mail：luym@ gng.cecic. cn 公司证券事务代表：陈迈 联系地址：沈阳市沈河区青年大街108 号 电话：024 –传真：024 - E-mail：gncmai@163.com 4、公司注册地址：沈阳市和平区三好街55 号沈阳信息产业大厦1707 号 公司办公地址：沈阳市沈河区青年大街108 号 邮政编码：110014 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：gng@ 5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：沈阳市沈河区青年大街108 号公司董事会秘书处 6、公司A 股上市交易所：上海证券交易所 公司A 股简称：*ST 国能 公司A 股代码：600077 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1993 年12 月28 日 公司首次注册登记地点：辽宁省铁岭市银州区汇工街98 号 公司变更注册登记日期：2004 年9 月6 日 公司变更注册登记地点：沈阳市和平区三好街55 号沈阳信息产业大厦1707 号 公司法人营业执照注册号：2101321100810 公司税务登记号码：国税高新字210102122851049、地税南字210140720962064 公司聘请的境内会计师事务所名称：辽宁天健会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：沈阳市沈河区北京街16 号 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 5,743,124.01 净利润 3,758,258.05 扣除非经常性损益后的净利润