三维丝：2009年度独立董事述职报告(林秀芹) 2010-03-16.pdf

厦门三维丝环保股份有限公司 2009 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称公司）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公 司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要 求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责， 维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人 2009 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 报告期内董事会召开次数 9 应出席 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 姓名 具体职务 次数 席次数 席次数 次数 亲自出席会议 林秀芹 独立董事 7 7 0 0 否 报告期内股东大会召开次数 5 应出席 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 姓名 具体职务 次数 席次数 席次数 次数 亲自出席会议 林秀芹 独立董事 3 3 0 0 否 注：2009 年 5 月 9 日第一届董事会第二次会议、2009 年第一次临时股东大会通过选举 林秀芹女士为公司独立董事的议案，其以独立董事身份参加了自第一届董事会第三次会议、 2009 年第二次临时股东大会之后的所有会议。 本年度，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经 1 营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度 行使表决权，本人认为公司股东大会、董事会的召集召开符合法定程 序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2009 年 度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事 项，也没有反对、弃权的情形。 二、参加专门委员会的情况 本人作为董事会提名、薪酬与考核委员会的召集人，2009 年度 积极主持相关工作，对公司拟任的高级管理人员人选进行审查，对董 事和高级管理人员的考核标准进行研究，切实履行董事职责，确保公 司董事和高级管理人员的资格符合相关要求。 本人作为董事会审计委员会的委员，2009 年度参加审计委员会 会议，审查公司内控制度及实施情况；与外部审计会计师充分沟通， 对审计报告等财务报告进行审查。 三、发表独立董事意见情况 2009 年度对公司重大事项进行了事前认可并发表意见。 1、在公司第一届董事会第三次会议上，对聘任王荣聪先生为公 司董事会秘书、谢福建先生为公司财务总监，发表了独立意见； 在公司第一届董事会第九次会议上，对聘任王荣聪先生为公司副 总经理，发表了独立意见。 2 、在公司第一届董事会第三次会议上，对关联自然人罗红花、 罗祥波为公司提供担保的相关事项发表了独立意见。 3、在公司第一届董事会第四次会议上，对下列关联事项发表了 2 独立意见： （1）关联自然人罗祥波、罗红花、丘国强、罗章生为本公司向 中国农业银行厦门集美支行申请银行综合授信额度提供连带责任保 证，罗祥波、罗红花为本公司向中国工商银行股份有限公司厦门美仁 宫支行申请银行综合授信额度提供连带责任