山西振东制药股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产.PDFVIP

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2017-053 山西振东制药股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 部分限售股份解除限售的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1 、本次可解锁并上市流通的限制性股票数量为 128,504,690 股，占公司总股本的24.73%。 2 、本次解除限售股份实际可上市流通数量为 120,195,070 股， 占公司总股本的23.13%； 3 、本次限售股份可上市流通日为 2017 年 8 月 11 日（星期 五）。 4 、本次解除限售股份的相关股东需遵守中国证监会《上市公司股 东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017] 9 号）、《深 圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实 施细则》等规范性文件对关于大股东、特定股东、董监高减持行为的 相关规定。 一、公司本次解除限售股份取得的基本情况 2016 年4 月 18 日，根据中国证券监督管理委员会下发的《关于 核准山西振东制药股份有限公司向李勋等发行股份购买资产并募集配 套资金的批复》（证监许可[2016]835 号）文件，核准山西振东制药 股份有限公司 （以下简称“振东制药”或“公司”）本次重组事项。 振东制药向李勋发行 56,591,626 股，向马云波发行 16,644,600 股， 向李细海发行 13,286,857 股，向聂华发行 11,096,398 股，向李东发 行9,986,759 股，向曹智刚发行6,355,210 股，向王力发行5,649,075 股，向上海景林景麒投资中心（有限合伙） （以下简称“景林景 麒”）发行 12,840,118 股，向上海景林景途投资中心（有限合伙） （以下简称“景林景途”）发行 8,776,247 股股份，购买其持有的北 京康远制药有限公司 （以下简称“康远制药”）100%股权。同时，核 准振东制药非公开发行不超过73,361,910 股新股募集本次发行股份购 买资产的配套资金。 2016 年 5 月20 日，公司2015 年度股东大会审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》 ，以公司总股本 296,940,000 股为基数， 向全体股东每 10 股派 5.819357 元人民币现金（含税）。公司 2015 年度权益分派方案已于2016 年6 月6 日实施完毕。公司2015 年度权 益分派方案实施之后，由原来的发行价格14.28 元/股调整为13.70 元/ 股。募集配套资金发行价格16.33 元/股调整为15.75 元/股。 2016 年6 月7 日，鉴于公司已实施完毕上述权益分派事项，现对 本次交易股份发行价格和发行数量进行相应调整。振东制药向李勋发 行 58,987,477 股，向马云波发行 17,349,262 股，向李细海发行 13,849,366 股，向聂华发行 11,566,172 股，向李东发行 10,409,556 股，向曹智刚发行 6,624,263 股，向王力发行 5,888,233 股，向上海 景林景麒投资中心（有限合伙） （以下简称“景林景麒”）发行 13,383,714 股，向上海景林景途投资中心（有限合伙） （以下简称 “景林景途”）发行9,147,796 股，向振东制药发行57,431,739 股， 向常州京江博翔投资中心（有限合伙）发行18,631,752 股股份。 2016 年7 月28 日，振东制药收到中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，已办理完毕股份 预登记手续。本公司已办理完毕本次新增股份登记手续，总股本由 296,940,000 股增至520,209,330 股。 二、本次申请解除限售股份股东的相关承诺及履行情况 本次可上市流通限售股持有人涉及的主要承诺包括： 承诺人 承诺内容 1、关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺 一、本人/ 本