四川川环科技股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员换.PDF

四川川环科技股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员换届的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司第五届董事会、监事会及高级管理人员的选举和聘任情况 四川川环科技股份有限公司 （以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任 期届满。公司于2017 年4 月20 日召开2016 年年度股东大会，审议通过了董事 会、监事会换届选举的相关议案，并于同日下午分别召开第五届董事会第一次会 议及第五届监事会第一次会议，审议通过了聘任高级管理人员及选举董事长、副 董事长、监事会主席的相关议案。根据相关决议，公司第五届董事、监事和高级 管理人员的具体组成如下（各人员简历见相关决议公告）： 1、董事会成员 非独立董事：文谟统 （董事长）、文建树 （副董事长）、文琦超 （副董事长）、 蒋青春、毛伯海、张富厚 独立董事：向朝阳、李鸿、唐春华 2 、监事会成员 股东代表监事：牟洪波 （监事会主席）、周忠明 职工代表监事：王全辉 3、高级管理人员 总经理：蒋青春 副总经理：毛伯海、文勇、朱俊仕、邹勇 董事会秘书：张富厚 财务负责人：唐兴建 二、部分董事、监事及高级管理人员的调整和离任情况 1、第四届董事会非独立董事王继胜先生、李崇高先生届满离任，离任后王 继胜先生在公司担任顾问职务，李崇高先生不在公司担任其他职务； 2 、第四届董事会独立董事范仁德、隆余粮先生届满离任，离任后不在公司 担任其他职务； 3、第四届监事会监事林登干换届后，不再担任公司监事，离任后不在公司 担任其他职务；监事周贤华换届后，在公司担任证券事务代表职务。监事罗英换 届后，在公司担任财务部副部长职务。 4 、王继胜先生离任总经理后，在公司担任顾问职务；吴际发离任财务负责 人后，在公司担任顾问职务。欧如国先生离任副总经理后，在公司担任分厂厂长 职务。 截至本公告日，本次离任的王继胜先生持有公司股份326,438 股，占公司总 股本的0.55% ；吴际发先生持有公司股份260,489 股，占公司总股本的0.44%， 欧如国先生持有216,993 股，占公司总股本的0.36% 。 截至本公告日，本次离任的李崇高、范仁德、隆余粮、林登干、周贤华、罗 英未持有公司股份。 以上离任的各位董事、监事、高级管理人员仍将遵守任职时的承诺：离职后 六个月内不转让其持有的本公司股份。 上述离任人员在任期内勤勉尽责，为公司的发展做出了重要的贡献，公司及 董事会对此表示衷心的感谢！ 特此公告。 四川川环科技股份有限公司 董事会 2017 年4 月20 日