湖南尔康制药股份有限公司第三届董事会第四次会议决议.PDFVIP

证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2017-055 湖南尔康制药股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性称述或者重大遗漏负连带责任。 湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2017 年7 月24 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2017 年7 月14 日以 通讯、传真形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事9 名，实际参与表决的董事9 名，本次会议的通知、召开以及参与人数均符合相关 法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 本次会议由公司董事长帅放文先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下 决议： 一、审议通过了《关于申请继续停牌的议案》 同意公司向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌。 《关于申请继续停牌的公告》详见中国证监会指定信息披露网站。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了 《关于修订公司章程的议案》 根据《公司法》以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司章程指引》 及《上市公司股东大会规则》，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体 内容如下： 原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款 1 第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的 第八十三条 董事、监事候选人名单以提 方式提请股东大会表决。 案的方式提请股东大会表决。 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根 股东大会就选举董事、监事进行表决时， 据章程的规定或者股东大会的决议，可以实 选举二名及以上董事或者监事时实行累 行累积投票制。 积投票制度。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事 董事、监事选聘程序如下： 或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者 （一）董事会、单独或合并持有公司发行 监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权 在外有表决权股份总数的3% 以上的股东 可以集中使用。 有权向公司提名董事候选人。监事会、单 董事、监事选聘程序如下： 独或合并持有公司发行在外有表决权股 （一）董事会、连续180 日以上单独持有或合 份总数的3% 以上的股东有权向公司提名 并持有公司发行在外有表决权股份总数的 股东代表监事候选人,公司职工代表大会 10％以上的股东有权向公司提名董事候选 提名公司职工代表监事候选人。 人。董事会、监事会、连续180 日以上持有或 （二）提名董事、监事候选人的提案以及 合并持有公司发行在外有表决权股份总数的 简历应当在召开股东大会的会议通知中 1％以上的股东有权向公司提名独立董事候 列明候选人的详细资料，保证股东在投票 选人。监事会、连续180 日以上单独持有或合 时对候选人有足够的了解。 并持有公司发行在外有表决权股份总数的 （三）在股东大会召开前，董事、监事候 10％以上的股东有权向公司提名监事候选 选人应当出具书面承诺，同意接受提名， 人。 承诺提名人披露的候选人的资料真实、完 （二）提名董事、监事候选人的提案以及简 整。并保证当选后履行法定职责。 历应当在召开股东大会的会议通知中列明候 （四）由职工代表出任的监事的承诺函同 选人的详细资料，保证股东在投票时对候选