内蒙古远兴能源股份有限公司2017年第四次临时股东大会决.PDFVIP

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2017-048 内蒙古远兴能源股份有限公司 2017年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2017 年8 月11 日 （星期五）下午14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017 年8 月 11 日9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间 为2017 年8 月10 日15:00 至2017 年8 月11 日15:00。 2、召开地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12 层公司会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长宋为兔先生 6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规 章和《公司章程》的规定。 7、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票参加本次股东大会的股东及股东代理人共9 人，代表 股份 1,325,882,727 股，占公司有表决权股份总数 3,900,772,992 股的 33.9903%。 其中：出席现场会议的股东及股东代理人共5 人，代表股份1,325,608,627 股，占公司有表决权股份总数的33.9832%。通过网络投票的股东4 人，代表股 1 份274,100 股，占公司有表决权股份总数的0.007%。 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会 议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议了下 列议案： 1、《关于为控股子公司担保的议案》 总表决情况：同意 1,322,542,695 股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的99.7481%；反对3,340,032 股，占出席本次股东大会有效表决权股份 总数的0.2519%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意50,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4953%；反对3,340,032 股，占出席会 议中小股东所持股份的98.5047%；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。 表决结果：本议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市众天律师事务所 2、律师姓名：鞠慧颖、崔丽霞 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会 的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合 法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合 法有效。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、律师意见书。 内蒙古远兴能源股份有限公司董事会 二○一七年八月十一日 2