北京汇冠新技术股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议.PDFVIP

证券代码：300282 证券简称：汇冠股份 公告编号：2017-066 北京汇冠新技术股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第13次会议 由公司监事彭红玉召集，并于2017年8月7 日以电子邮件方式向全体监事发出会议 通知。监事会会议于2017年8月7 日以通讯方式召开，应出席本次会议的监事3人， 实际出席本次会议的监事3人，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司 法》及《北京汇冠新技术股份有限公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议， 审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》 经全体监事表决，监事会选举彭红玉女士（简历见附件）为公司第三届监事 会主席，任期至第三届监事会届满。 本议案表决结果：彭红玉女士获得3 票。 特此公告。 北京汇冠新技术股份有限公司 董 事 会 二零一七年八月八日 1 附：彭红玉女士简历 彭红玉：1975 年生，中国国籍，硕士学历。2000 年5 月至2014 年 11 月， 历任盈峰集团，美的集团主任会计师，高级经理及财务部负责人等职务，2014 年 11 月至今，历任深圳市旺鑫精密工业有限公司财务副总经理、供应链副总经 理、旺鑫精密总经理职务；现任汇冠股份监事会主席、旺鑫精密总经理。 彭红玉女士持有公司股份8800 股，系二级市场购买。与公司、公司控股股 东、实际控制人，持有公司5% 以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他部门的处罚和中国证券交易所惩戒，不存在《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。 2