ST南方：关于召开2010年第四次临时股东大会的通知 2010-11-12.pdfVIP

股票简称：ST 南方 股票代码：000716 公告编号：2010—053 广西南方食品集团股份有限公司 关于召开2010 年第四次临时股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西南方食品集团股份有限公司（以下称简“公司”）董事会决定于20 10年11 月29日召开公司20 10年第四次临时股东大会，现将相关的事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、召集人：公司董事会 公司于2010年11月2 日召开的第六届董事会第十四次会议通过了关于召开公 司2010年第四次临时股东大会的决议。 2、会议召开及表决方式 本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。 3、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：20 10年11月29 日（星期一）下午14 ：30 现场会议地点：广西南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼本公司会议室。 （2）网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为:2010年11月29日,上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为:2010年11月日下午15:00至2010年11月29 日 下午15:00中的任意时间。 4、出席对象： （1）截止20 10 年11 月23 日（星期三）下午深圳证券交易所收市时在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，前述本公司 全体股东均有权出席本次临时股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）本公司董事、监事及董事会秘书应出席本次会议 （3）本公司高级管理人员将列席本次会议 （4）本公司聘请的律师。 5、本次会议召开前，公司将发布一次提示性公告，提出公告时间为2010 年11月26日。 二、会议审议事项 1、关于聘请2010年度财务审计机构及其费用的议案； 2、关于修改 《公司章程》的议案； 3、关于收购“南方”系列附属商标保护商标的议案。 上述议案的详情请查阅本公司2010 年 11 月3 日、11 月10 日刊登在《中国 证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告内容 （公告编号：2010－050 号和051 号）。 三、现场会议登记方法 1、登记方式：拟参加本次股东大会的股东可在下述登记时间到公司登记地 点或通过邮寄、传真等方式进行登记（不在本通知规定的时间内进行登记的，本 公司不能保证其获得会议资料）；以传真、信函等方式登记的股东（或其授权代 理人），在出席会议时请提交相关的登记材料，由见证律师验证其出席会议资格。 2 、登记手续： （1）个人股东须持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；授权委托代理 人出席会议的，委托代理人应持本人身份证、股东授权委托书原件和委托人股东 帐户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。 （2 ）法人股东、机构投资者股东出席会议的，应持法定代表人身份证复印 件、营业执照复印件 （加盖公章）和股东帐户卡办理登记手续；授权委托代理人 出席会议的，代理人应持本人身份证、股东帐户卡、营业执照复印件（加盖公章）、 法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件办理登记手续。 授权委托书式样见本通知附件。 3、登记时间：20 10 年11 月26 日～11 月27 日(上午8：30 至11：30，下午 14：00 至17：30) 。 4 、登记地点：南宁市双拥路36 号南方食品大厦五楼公司证券部。 四、参加网络投票的具体操作流程 股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统 （http ： //）进行网络投票，具体流程如下: 1、采用交易系统投票的投票程序 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2010 年 11 月29 日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。投票程序