北京西典展览股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告.PDF

公告编号：2017-022 证券代码：837124 证券简称：西典展览 主办券商：国融证券 北京西典展览股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 北京西典展览股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会 第十次会议于2017 年6 月13 日上午10:00 在公司会议室召开。会议 通知于2017 年6 月8 日电话通知。本次会议应到董事5 人，实到董 事 5 人。本次会议由董事长余练武先生主持。会议的召集、召开符 合有关《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有 效。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司向北京农村商业银行股份有限公司海淀支 行申请贷款授信并委托北京中技知识产权融资担保有限公司向北京 农村商业银行股份有限公司海淀支行提供担保的议案》 1、议案内容： 公司拟向北京农村商业银行股份有限公司海淀支行 （以下简称 “北京农村商业银行海淀支行”）申请1,800 万元的贷款授信，公司 公告编号：2017-022 拟与北京中技知识产权融资担保有限公司签订《委托担保协议书》， 委托北京中技知识产权融资担保有限公司为公司向北京农村商业银 行股份有限公司海淀支行北京农村商业银行海淀支行申请贷款授信 提供连带责任保证。 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会会审议。 （二）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人余练武向北京中技 知识产权融资担保有限公司提供反担保暨关联交易的议案》 1、议案内容： 因公司拟向北京农村商业银行海淀支行申请1,800 万元的贷款， 公司拟与北京中技知识产权融资担保有限公司签订《委托担保协议 书》，委托北京中技知识产权融资担保有限公司为公司向北京农村商 业银行海淀支行申请贷款提供连带责任保证担保。 公司实际控制人余练武为公司向北京中技知识产权融资担保有 限公司提供无限连带责任反担保：公司实际控制人余练武将其名下6 处房产抵押给北京中技知识产权融资担保有限公司，为公司向其提供 反担保，该6 处房屋的房屋所有权证号为：X 京房权证通字第1426236 号、X 京房权证通字第1410278 号、X 京房权证通字第1410279 号、X 公告编号：2017-022 京房权证通字第1410277 号、X 京房权证通字第1410276 号、X 京房 权证通字第1410275 号。 2、议案表决结果： 同意票3 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 余练武、宗娟为关联董事，故需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 公司2017 年第三次临时股东大会已经审议通过 《关于北京西典 展览股份有限公司预计2017 年度日常性关联交易的公告的议案》， 依据该议案，公司预计公司股东余练武、宗娟为公司向金融机构申请 授信或贷款提供连带责任抵押或担保金额 6,000 万元，该次担保金 额在预计范围内，因此本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于向北京中技知识产权融资担保有限公司质押公 司两项计算机软件著作权的议案》 1、议案内容： 因公司拟向北京农村商业银行海淀支行申请 1800 万元的贷款， 公司拟与北京中技知识产权融资担保有限公司签订《委托担保协议 书》，委托北京中技知识产权融资担保有限公司为公司向北京农村商 业银行海淀支行申请贷款提供连带责任保证担保。 公司将持有的两项计算机软件著作权中的全部财产权（名称：西 典现代影院控制