北京金和网络股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公.PDF

公告编号：2017-029 证券代码：430024 证券简称：金和网络 主办券商：中投证券 北京金和网络股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 北京金和网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年5 月 22 日召开了第四届董事会第十三次会议，会议通知已于2017 年5 月 12 日送达各位董事，会议地点为公司会议室，应到董事 5 人，实到 董事5 人，公司监事列席本次会议，本次会议由公司董事长栾润峰先 生主持，根据《公司法》及公司章程的有关规定，本次会议的召开合 法有效。 二、 会议表决议案的基本情况和表决情况 会议以现场投票的方式对各项提案逐项进行表决，表决情况和表 决结果如下： 1.审议通过了《关于关联方为公司向招商银行股份有限公司北京 分行贷款提供担保的议案》，同意提交公司2017年第二次临时股东大 会审议。 议案内容：栾润峰、王秋菊无偿为公司向招商银行股份有限公司 北京分行申请贷款叁佰万元整人民币的授信额度承担保证责任。 公告编号：2017-029 表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票，回避1 票。并同意 提交公司2017 年第二次临时股东大会审议。 2.审议通过了《关于关联方为公司向中国工商银行股份有限公司 北京中关村支行贷款提供担保的议案》，同意提交公司2017年第二次 临时股东大会审议。 议案内容：栾润峰、王秋菊无偿为公司向中国工商银行股份有限 公司北京中关村支行申请贷款叁仟万元整人民币的授信额度承担保 证责任。 表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票，回避1 票。并同意 提交公司2017 年第二次临时股东大会审议。 3. 审议通过了 《关于公司向招商银行股份有限公司北京分行申 请贷款的议案》，同意提交公司2017年第二次临时股东大会审议。 议案内容：同意公司向招商银行股份有限公司北京分行申请贷款 人民币叁佰万元整的授信额度，授信期间为柒个月，以解决公司日常 经营活动中流动资金周转的需要。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权票0 票。 4.审议通过了《关于北京中关村科技融资担保有限公司担保公司 以自有房产为抵押向中国工商银行贷款的议案》，同意提交公司2017 年第二次临时股东大会审议。 因经营发展的需要，北京金和网络股份有限公司第四届董事会第 十三次会议通过了以公司自有房产为抵押，向中国工商银行股份有限 公司北京中关村支行申请循环借款的议案。中国工商银行股份有限公 公告编号：2017-029 司北京中关村支行原对北京金和网络股份有限公司的最高授信额度 为人民币贰仟壹佰万元整，现经北京中关村科技融资担保有限公司担 保后，中国工商银行股份有限公司北京中关村支行将最高授信额度调 整为人民币叁仟万元整，循环期间为贰年。 抵押房产坐落于北京市海淀区上地东路1 号院A 座401 室，不动 产证书编号为（2016）海淀区不动产权第0010006 号。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权票0 票。 5.审议通过《关于提请召开公司2017 年第二次临时股东大会的 议案》。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 三、 审查文件 北京金和网络股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议。 特此公告。 北京金和网络股份有限公司 董 事 会 2017