奥其斯科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议公告.PDFVIP

公告编号：2017-046 证券代码：836614 证券简称：奥其斯 主办券商：新时代证券 奥其斯科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年8 月11 日 2.会议召开地点：奥其斯科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：罗嗣国 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2017 年7 月27 日在全国中小企业股份转让系统信息 披露平台（）披露了本次股东大会的通知公 告。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《公司章程》 的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4 人，持 1 / 2 公告编号：2017-046 有表决权的股份223,371,000 股，占公司股份总数的53.11%。 二、议案审议情况 (一)审议通过了《关于公司拟向中国农业银行股份有限公司 高安市支行申请贷款暨关联方为贷款提供担保的议案》。 1.议案内容 具体详见公司于2017 年7 月27 日在全国股份转让系统指定信 息披露平台（ ）上披露的 《关于公司向银 行贷款暨关联担保的公告》（2017-037）、《关于第一届董事会第二 十一次会议决议公告》（2017-039）。 2.议案表决结果： 同意股数 42,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 根据《公司章程》规定的表决权回避制度，公司股东罗嗣国、高 安联赢投资咨询中心（有限合伙）、高安共利投资咨询中心（有限合 伙）均为关联股东，需对该决议回避表决。 三、备查文件目录 （一）奥其斯科技股份有限公司2017 年第四次临时股东大会决议。 奥其斯科技股份有限公司 董事会 2017 年8 月11 日 2 / 2