宁波亚茂光电股份有限公司监事变动公告.PDFVIP

公告编号：2017-014 证券代码：831693 证券简称：亚茂光电 主办券商：申万宏源 宁波亚茂光电股份有限公司 监事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第一次职 工代表大会于2017 年7 月7 日审议并通过： 选举周佳玲为公司职工代表监事 （简历见附件），与股东大会选 举的两名监事一起组成公司第二届监事会，任期三年，自第二届监事 会任期届满之日止。 本次会议召开3 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职 工68 人，占职工总数的14.85%，会议由工会主席陈吉南主持。 以上决议表决情况为： 68 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第一次临 时股东大会于 2017 年7 月24 日审议并通过： 任命周巍、任芬为公司监事，与职工监事周佳玲共同组成第二届 监事会成员。监事任职期限为2017年7 月24 日至2020 年7 月23 日。 1 公告编号：2017-014 即，第二届职工代表监事周佳玲自2017 年7 月24 日起履职。 （二）被任免职工监事的基本情况 该任命职工代表监事周佳玲持有公司股份 0 股，占公司股本 0.00%。周佳玲未被列为失信联合惩戒对象。 （三）任命/免职的原因 因监事任职届满，根据《公司法》和《公司章程》要求，公司职 工代表大会重新选举新一届监事会职工代表监事。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会 （监事会）成员人数的影响 此次换届选举未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。 （二）对公司生产、经营上的影响 此次换届选举未对公司生产经营产生影响。 三、备查文件目录 《宁波亚茂光电股份有限公司2017 年第一次职工代表大会决议》 特此公告。 宁波亚茂光电股份有限公司 董事会 2017 年7 月25 日 2