拉芳家化股份有限公司关于修改公司章程的公告.PDFVIP

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2017-044 拉芳家化股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于拉芳家化股份有限公司（以下简称 “公司”）上市后仅对公司章程中经 营范围、注册资本、公告刊登媒体等部分内容进行修订。关于上市后修订的章程 内容请查阅公司分别于2017 年4 月6 日和2017 年4 月26 日在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 （ ）刊登的《关于修订公司章程 的公告》（公告编号分别为： 2017-008 和2017-015 ）。 根据现行 《公司法》及中国证监会发布的《上市公司章程指引（2016 年修 订）》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》以及上海证券交易所发布的《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，为进一步 规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，有效控制经营风险，更好地保护广 大股东特别是社会公众股股东的权益，促进公司持续健康稳定发展，对现有《公 司章程》按照上述最新法律法规及相关规范准则进行了全面修订和补充： 一、对于修改《公司章程》的几点说明： 1、本次修改章程幅度较大，对原章程进行了较多的增加和删除，但是章程 拥有的章节和条款总数量未发生变化（本章程包含十二章共计二百一十八条）。 2 、根据中国证监会发布的《上市公司章程指引（2016 年修订）》、《上市公 司股东大会规则（2016 年修订）》以及上海证券交易所发布的《上海证券交易所 股票上市规则》的有关规定，我们对《公司章程》第四章股东和股东大会、第五 章董事会、第七章监事会中的相应条款作了较大修订和补充。 3、参照《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》、《上海证券交易所股票 上市规则》及修订后的《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件，修订了《股 东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》，使 “三会”议事 程序更具有可操作性。 4 、由于公司章程修订内容较多，是对原《公司章程》的全面修订和改版， 相应条款序号已不能一一对应，删除和增加条款按顺序进行相应调整。 二、关于修改后的公司相关制度审批程序及刊发情况： 公司于2017 年8 月15 日分别召开第二届董事会2017 年第四次临时会议和 第二届监事会第七次会议审议通过了《关于修改公司章程 的议案》、《关于修 改股东大会议事规则 的议案》、《关于修改董事会议事规则 的议案》及《关 于修改监事会议事规则 的议案》。并同意将上述议案提交到公司 2017 年第四 次临时股东大会进行审议。 公司将修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和 《监事会议事规则》的全文于2017 年 8 月 16 日刊登在上海证券交易所网站 （ ）。 特此公告。 拉芳家化股份有限公司董事会 2017 年8 月16 日