服务的关联交易公告.PDFVIP

证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2015 －006 广州白云国际机场股份有限公司关于相关区域安保 服务的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次交易无重大风险 本次交易无关联人补偿承诺 在议案中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 上市公司/本公司 指 广州白云国际机场股份有限公司 集团公司/机场集团 指 广东省机场管理集团有限公司 安保公司 指 广东机场安保服务有限公司系本公司控股股东机 场集团的下属公司 一、关联交易概述 为加强机场范围内的防控巡逻，公司拟依据《广东省保安服务管 理条例》与安保公司签订协议，由其提供白云机场航站楼及飞行区相 关区域，A3 综合办公楼二区、东三食街的安全防范服务。为确定法 律关系、明确责任范围，公司拟与安保公司签订安保服务协议，并按 照协议支付服务费用。安保公司为本公司控股股东机场集团的下属单 位，本公司关联方，本次交易构成了公司的关联交易。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关 联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到 3000 万元 且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。 二、关联方介绍 广东机场安保服务有限公司成立于 1993 年3 月，注册地址为广 东省广州市白云区机场路288 号机场公安局办公大楼5 楼，注册资本 为人民币壹仟万元，公司类型为有限责任公司（法人独资）。公司的 主要经营范围：门卫、巡逻、守护、区域秩序维护、随身护卫、安全 检查、安全技术防范、安全风险评估；安全技术防范设备设计、安装、 咨询、维修；批发和零售贸易。 三、关联交易标的基本情况 本次关联交易类别为接受劳务。 安保公司承担安保服务范围及服务费用如下： 1、航站区及飞行区内：包括航站楼东西出发区、AB 区到达、监 控中心，南北道口、南北工作区、A 区出入口及B 区入口、南二楼交 通疏导等，该区域服务费用为912 万元/年。 2、A3 综合办公楼二区：该区域服务费用为21.6 万元/年。 3、东三食街：该区域服务费用为21.6 万元/年。 上述服务协议期为2014 年，服务费用合计为955.2 万元。 四、关联交易的主要内容和定价政策 1、关联交易主要内容 安保服务协议对保安服务内容，保安员人数及服务方式，费用及 支付方式，双方责任与义务，合同解除和变更、终止等进行了约定。 2、定价政策 基于航站区及飞行区安防的特殊性，根据不同区域岗位设置及保 安人数，经双方协商确定服务费。A3 综合办公楼二区、东三食街服 务费经三方比价确定服务费。 五、交易目的及对上市公司的影响 由于服务范围涉及白云机场公共区域及部分非公共区域，该项 交易可以加强白云机场相关区域的治安防控，维护正常的经营工作秩 序，为旅客、客户及员工提供安全的出行工作环境。 六、该关联交易应当履行的审议程序 本次关联交易经公司第五届董事会审计委员会审议通过。公司 第五届董事会第十一次（临时）会议审议通过，6 名关联董事履行了 回避表决义务。 七、独立董事关于关联交易的独立意见 公司独立董事林斌先生、卢凯先生、梁庆寅先生及李玮女士就 该项关联交易发表如下意见： 1、董事会召开前，公司就该项议案与独立董事进行了沟通，同 意将本次关联交易提交公司董事会审议； 2、本次公司与关联方安保公司签订安保服务协议，有利于确立 法律关系、明确责任范围，加强白云机场相关区域的治安防控，维护 正常的经营工作秩序，为旅客、客户及员工提供安全的出行工作环境。 3、本次关联交易的定价原则遵循了公平、公正的市场价格原则 以及平等协商的契约自由原则，未损害公司及全体股东（特别是中小 股东）的利益。 4、本次关联交易已得到公司董事会同意，并且关联董