上海中技投资控股股份有限公司2015年度履行社会责任的报告.PDFVIP

上海中技投资控股股份有限公司 2015 年度社会责任报告 上海中技投资控股股份有限公司 2015 年度履行社会责任的报告 上海中技投资控股股份有限公司（以下简称“中技控股”、“本公司”或 “公 司”）主要从事实业投资、建筑材料销售、新型桩型专业领域内的技术服务，是 国家预制混凝土桩行业内重要的生产企业，综合实力位列行业前三。2015 年， 公司秉承经济效益与社会效益紧密结合的原则，坚持立足主业，关注社会需求， 在为股东、社会、员工创造效益和价值的同时，也勇于担当，开拓进取，追求员 工、品牌和社会的共同进步，努力践行企业社会责任，推广企业品牌文化，提升 社会大众的生活质量。该年度社会责任报告体现了公司在规范公司治理、维护利 益相关者权益、保护员工权益和回馈社会等方面履行责任的积极实践。该报告参 照上海证券交易所《公司履行社会责任的报告》编制指引，结合公司2015 年在 履行社会责任方面的具体实施情况，以真实、客观、透明的原则编制而成。 一、积极进取，规范治理，为股东谋利益 报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和公司章程 的规定，进一步完善公司治理，健全和贯彻内部各项管理制度，规范公司运作， 加强信息披露，积极开展投资者关系管理工作。这些举措，对公司的生产经营起 到了较好的监督和推动作用，为股东和债权人提供有效的权益保障。 1、规范的公司治理和信息披露制度 报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司治理准 则》等有关法律法规的规定，完善公司治理。 公司建立起符合《上市治理准则》和《公司法》要求的法人治理结构，公司 投资者、决策者、经营者、监督者各自职责明确、协调运转，有效制衡，有效地 保障了股东和投资者的投资回报，保证了公司的高效、有序、规范运作。2015 年，公司顺利组织召开股东大会 4 次，审议并通过议案 18 项；召开董事会 17 次，审议并通过议案51 项；召开监事会7 次，审议并通过议案12 项。各次会议 召开、决议程序严格按照《公司法》、《公司章程》等规定执行。 2015 年，公司继续加强内部各项管理制度的健全，且各项制度得到了有效 1 上海中技投资控股股份有限公司 2015 年度社会责任报告 的贯彻执行，对公司的生产经营起到了较好的监督、控制和指导的作用，保证了 公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高了公司 的经营管理水平和风险防范能力，促进了公司战略目标的实现和可持续发展，为 股东和债权人提供有效的权益保障。 在规范透明的信息披露方面，围绕非公开发行股票及重大资产重组的进程、 对外投资、实际控制人增持、股票异常波动等事项，公司全年拟定并发布公告近 百个，切实维护了公司的整体利益。通过及时、准确、完整地披露信息，公司确 保所有股东及中小投资者及时、公平、完整地获得公司各类信息。 公司着力于与投资者建立长期信任与共赢的关系，为此始终非常重视对投资 者的回报，尤其注意维护中小投资者的利益。2015 年，公司召开了 3 次投资者 说明会，公司董事长、董事会秘书和财务总监就2014 年年度分配方案、公司规 范治理与经营状况、重大资产重组进程、公司未来可持续发展战略等投资者关心 的问题，耐心地进行了解答。公司董事会办公室多次热情严谨地接待来电、来访、 Email 问询，在公司重大资产终止后，公司董事长及高管还亲自接待了投资者来 访，做到渠道畅通、有问必答，给投资者及时、满意的答复，促进了投资者对公 司的了解和认同，与投资者形成良性的互动，提升公司治理水平，从而实现公司 整体利益最大化和保护投资者、特别是社会公众投资者的合法权益。 2、信守承诺，创造回报，积极保护股东权益 为股东创造价值，让股东分享公司经济增长的成果，是上市公司应尽的责任 和义务。在公司经营规模和盈利能力不断提高的情况下，公司积极给予投资者合 理的投资回报，进一步强化回报股东的意识，充分维护公司股东合法权益。2015 年度，公司董事会综合考虑行业及公司经营情况、均衡公司发展需求与股东回报，