2012年第一次临时股东大会-大唐电信科技股份有限公司.docVIP

2012年第三次临时股东大会 会议资料 2012年9月11日 大唐电信科技股份有限公司 2012年第三次临时股东大会会议议程 会议时间：2012年9月11日上午9：30——11：00 会议地点：北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信201会议室 主持人： 曹斌 董事长 内 容 1、介绍大会出席情况、宣布会议开幕…………………………… 曹斌 2、选举大会计票人、监票人 3、介绍《关于修改〈公司章程〉的议案》……………………… 曹斌 4、介绍《关于聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2012年年度审计机构的议案》………………………………………… 曹斌 5、介绍《关于向大唐高鸿数据网络技术股份有限公司转让公司及西安大唐所持北京大唐高鸿数据网络技术有限公司股权的议案》………………………………………………………………… 曹斌 6、介绍《关于调整公司2012年日常关联交易的议案》……… 曹斌 7、股东发言及提问 8、股东对上述议案进行表决 9、宣布表决结果 …………………………………………………齐秀彬 10、宣读法律意见书 …………………………………………见证律师 11、参会股东及董事签字 12、会议闭幕 关于修改《公司章程》的议案 各位股东： 公司第五届董事会第三十次会议审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，现提请本次股东大会予以审议，具体拟修改内容如下： 1、《公司章程》原第十三条 “经公司登记机关核准，公司经营范围是：电子及通信设备，通信基站机房节能设备、移动电话机，仪器仪表，文化办公设备，电子计算机软硬件及外部设备，系统集成，光电缆，微电子器件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、制造、销售；通信车辆销售；通信及信息系统工程设计；出口数字程控交换机、通信传输设备、通信接入设备、通信软件、通信终端设备、手机、无绳电话机、IP 电话机、网络适配器；进口本企业生产科研所需的原辅材料、电子元器件、芯片、机械设备、仪器仪表、零配件；生产、销售安全防范产品及安全防范工程设计施工（仅限成都分公司经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和三来一补业务；经营转口贸易和对销贸易；国家禁止类项目除外，如从事限制类或有特殊规定的项目应办理相关手续。” 拟修改为“第十三条? 公司的经营范围是：许可经营项目：制造电子及通信设备、移动电话机、仪器仪表、文化办公设备；生产、销售安全防范产品及安全防范工程设计施工（仅限成都分公司经营）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）。一般经营项目： 制造电子计算机软硬件及外部设备；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售电子及通信设备、移动电话机、仪器仪表、文化办公设备、电子计算机软硬件及外部设备、系统集成、光电缆、微电子器件、机械设备、电气设备、空调设备、通信基站机房节能设备、专业作业车辆；安装机械设备、电气设备、空调设备；通信及信息系统工程设计；信息服务；技术进出口、货物进出口、代理进出口。以工商行政管理机关核准的内容为准。” 2、《公司章程》原第一百八十三条“公司的利润分配应重视对投资者的合理回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司可以采取现金或股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。当公司经营状况良好，现金流能够满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司可以积极地实施现金利润分配政策。” 拟修改为： 第一百八十三条：公司利润分配政策的基本原则： （一）公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的合并报表可供分配利润规定比例向股东分配股利； （二）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展； （三）公司优先采用现金分红的利润分配方式。 新增以下条款： 第一百八十四条：公司利润分配具体政策如下： （一）利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。 （二）公司现金分红的具体条件和比例： 除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于合并报表可供分配利润的15%。 特殊情况是指：当年每股累计可供分配利润低于0.1元。 （三）公司发放股票股利的具体条件： 公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。 第一百八十五条：公司利润分配方案的审议程序： （一）公司的利润分配方案由公司经理拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议